Notícias de última hora do Crypto Wild West! Okcoin Europe Ltd, também conhecido como ala européia da Okx Exchange, foi pego em um picles com a Unidade de Análise de Inteligência Financeira de Malta (FIAU). Eles estão pagando o flautista no valor de US $ 1,2 milhão (1,05 milhão de euros) por deixar suas defesas de lavagem de dinheiro tirar uma soneca em 2023. Mas não temem, eles enrolaram as mangas e consertaram o que precisava de consertar!
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Quando a conformidade fica desonesta: a parte de US $ 1,2 milhão da Okcoin Europa, cortesia da Fiau 🎂💸
É hora de uma festa de falha de conformidade, pessoal! A Fiau de Malta decidiu travar o bail de Okcoin Europa com uma multa de US $ 1,2 milhão (1,05 milhão) de US $ 1,2 milhão. Por que? Porque uma revisão de conformidade de 2023 descobriu que estavam jogando um pouco rápido e solto com seus procedimentos de avaliação de risco. 🎈❌
Peep o relatório da FIAU para os detalhes da questão. Acontece que houve alguns soluços graves em avaliações de risco de lavagem de dinheiro e monitoramento de transações. Mas não se preocupe, a Okcoin Europe está junto agora. 🤝🧼
A auditoria foi uma verdadeira abertura. Ele mostrou que as habilidades de avaliação de risco da Okcoin Europa eram tão nítidas quanto uma bola de boliche. Eles não podiam avaliar adequadamente os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento terrorista se os atingirem na cara. E obtenha isso, quase metade das contas do cliente não teve avaliações de risco adequadas e, cerca de 80% das transações, no valor de mais de US $ 20 milhões, não receberam o escrutínio que eles mereciam. 😮💰
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Um exemplo suculento? Um cliente que passou de zero a herói, depositando US $ 1,8 milhão em apenas quatro meses. Fale sobre um interesse repentino em criptografia! 🚀💰
Mas a Okcoin Europe não era exatamente Sherlock Holmes quando se tratava de investigar essas transações. Eles apenas congelaram a conta em 2022, depois de não conseguirem obter a papelada necessária. Melhor tarde do que nunca, certo? Desde então, eles trabalham horas extras para reforçar seu jogo de conformidade. 🛡️💼
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2025-04-05 00:02