Prepare-se para algumas notícias de cair o queixo! Os bilhões de Binance alimentaram o Ministério Público dos EUA para o Distrito Oeste de Washington para alcançar novos patamares em recuperações criminais. Mas, tudo valeu a pena? 🤔
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Os bilhões de bilhões de Binance disparam o Ministério Público dos EUA para recuperações criminais sem precedentes
O Ministério Público dos EUA para o Distrito Oeste de Washington anunciou em 12 de fevereiro que eles arrecadaram US $ 1,5 bilhão em ações criminais para o ano fiscal de 2024, graças ao assentamento maciço de Binance! 💸
A Binance, a maior troca de criptomoedas do mundo, se declarou culpada de não se registrar como um negócio de transmissão de dinheiro, violando conscientemente a Lei de Segredos Bancos e causando violações das sanções dos EUA. O pagamento de cair o queixo fazia parte de uma multa criminal de US $ 4,3 bilhões e um contrato de confisco, uma das maiores ações de execução de todos os tempos contra uma empresa de criptografia. A advogada dos EUA Tessa M. Gorman compartilhou seus pensamentos:
Esses US $ 1,5 bilhão que chegam ao nosso escritório faz parte da multa criminosa e do confisco de US $ 4,3 bilhões. É um recorde no distrito ocidental de Washington.
Este caso certamente levantou as sobrancelhas sobre a conformidade da Binance com as regulamentações financeiras dos EUA e transformou as tabelas nos esforços federais para responsabilizar as empresas de criptomoeda por violações regulatórias. 🤪
Enquanto a penalidade de Binance foi responsável por quase todo o valor coletado em ações criminais, o DOJ também conseguiu recuperar alguns fundos de outros crimes financeiros, como casos de fraude fiscal e confisco de ativos. Mas, vamos ser reais, a contribuição de Binance foi a verdadeira mudança de jogo aqui! 💥
Nesta semana, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e o Binance atingem o botão de pausa em sua batalha legal em andamento, citando o impacto potencial da recém -estabelecida Força -Tarefa de Criptografia da SEC. Isso poderia ser um sinal de uma abordagem regulatória mais amigável para criptografia sob o presidente interino da SEC, Mark Uyeda? Só o tempo dirá! 🕰️
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2025-02-15 09:58