💰Índia aplica multa de US$ 1,06 milhão à 🐶Bybit por violação de regra da PMLA!🤯

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Em uma história tão antiga quanto o 🌞, mas tão nova quanto o amanhecer, a Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND), uma defensora ferrenha da integridade financeira do reino, brandiu sua caneta poderosa e aplicou uma multa pesada de US$ 1,06 milhão (₹ 9,27 Crore) no peito da Bybit, a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo, por ousar dançar com o diabo, também conhecida como Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2005.

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A Bybit, uma fornecedora de ativos digitais virtuais (VDAs) e, portanto, uma entidade de relatórios sob o olhar atento da PMLA, aventurou-se no movimentado mercado indiano sem o registro necessário com a FIU-IND, semelhante a um 🐶sem coleira em um parque cheio de gatos. As ações da empresa, ou a falta delas, eram semelhantes a um 🎩mágico esquecendo sua varinha.

E assim, o Ministério das Finanças, em toda a sua solenidade, proclamou que a Bybit não só dançou, mas também fez piruetas em torno das Regras de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Manutenção de Registros), 2005, como se fossem meras sugestões e não a lei da terra. Em um movimento tão dramático quanto uma cortina teatral, a FIU-IND bloqueou os sites da Bybit e interrompeu suas operações sob a Lei de Tecnologia da Informação, 2000, com um aceno da varinha mágica do Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Comunicação (MEITY).

Em meio ao 🎪circo de eventos, o diretor da FIU-IND, Vivek Aggarwal, um homem de discernimento e dever, considerou a Bybit culpada de múltiplas violações após analisar as submissões escritas e orais da empresa. Foi como se a Bybit tivesse jogado um jogo de 🎲dados com o destino e perdido.

Em 31 de janeiro, a autoridade governamental, em uma voz tão clara quanto um 📢pregoeiro, declarou as acusações contra a Bybit sob a Seção 13 por quebrar as regras sagradas do PMLA Act. Foi um dia que viveria na infâmia, pelo menos nos anais da história da Bybit.

No entanto, em uma reviravolta tão inesperada quanto um trevo de quatro folhas no deserto, em 10 de março de 2023, o FIU-IND havia divulgado anteriormente diretrizes para aqueles que lidam com Ativos Digitais Virtuais, delineando o que fazer e o que não fazer em relação à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e ao Financiamento do Terrorismo (CFT). A Bybit, ao que parece, perdeu o memorando.

2025-02-01 12:53