O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções abrangentes e ações de confisco visando organizações criminosas transnacionais ligadas a golpes de “abate de porcos” em grande escala, incluindo um esforço para apreender 127.271 bitcoins (BTC) avaliados em cerca de US$ 12 bilhões, vinculados ao cidadão chinês Chen Zhi e seu Prince Group, com sede no Camboja. 🧠💸
Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢
☞ Junte-se ao Telegram
EUA buscam confisco de Bitcoin de US$ 12 bilhões: um golpe tão grande que até a lua está corando 🌕💸
De acordo com o comunicado, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN), em coordenação com o Gabinete de Relações Exteriores, da Commonwealth e de Desenvolvimento do Reino Unido, designaram o Grupo Prince como uma organização criminosa transnacional e isolaram entidades relacionadas do sistema financeiro dos EUA. As agências afirmam que o Grupo Prince tem sido responsável por fraudes em escala industrial e esquemas de tráfico de seres humanos no Sudeste Asiático. 🦹♂️💥
De acordo com o Tesouro, os cidadãos dos EUA perderam mais de 16 mil milhões de dólares em fraudes de investimento online nos últimos anos, com cerca de 10 mil milhões de dólares roubados só em 2024. Grande parte dessa atividade, disse o departamento, pode ser atribuída a operações no Sudeste Asiático, como o Prince Group, que alegadamente administrava plataformas de investimento fraudulentas que visavam as vítimas através de esquemas de relacionamento de longo prazo antes de desaparecerem com o seu dinheiro. 🤯💸
🔥 IMPERDÍVEL: Dólar pode DISPARAR contra o Real! Saiba antes que seja tarde!
Ver previsão agora!A última acção do FinCEN também finalizou uma regra ao abrigo da Secção 311 do USA Patriot Act para bloquear o Grupo Huione – um conglomerado financeiro com sede no Camboja – do sistema financeiro dos EUA. A agência disse que Huione lavou mais de US$ 4 bilhões em receitas ilícitas entre 2021 e 2025, incluindo criptomoedas de hacks norte-coreanos e golpes online. 🧠💣
O Tesouro identificou Chen Zhi, 38 anos, como líder da Organização Criminosa Transnacional do Grupo Prince (TCO). O departamento alegou que Chen e a sua rede operam “compostos fraudulentos” no Camboja, envolvendo trabalho forçado, tortura e exploração sexual. Estes compostos supostamente atraem trabalhadores com falsas ofertas de emprego antes de coagi-los a realizar fraudes contra vítimas em todo o mundo. 🎭👹
Os investigadores também vincularam a rede de Chen a empreendimentos imobiliários, bancários e de mineração de bitcoin de alto padrão, usados para disfarçar receitas ilícitas. Wei Qianjiang, um dos associados de Chen, supostamente gerenciava a Warp Data Technology Lao Sole Co., uma operação de mineração de bitcoin com sede no Laos que canalizava ativos digitais para carteiras controladas por Chen Zhi. 🏗️💰
Como parte da repressão coordenada, o Tesouro bloqueou 146 alvos associados ao Grupo Prince, incluindo empresas de fachada offshore e projetos de resorts de luxo em Palau, enquanto os EUA e o Reino Unido continuam os esforços para desmantelar redes fraudulentas organizadas que atacam investidores ocidentais. 🏝️🕵️♂️
Perguntas frequentes 🧭
- Qual é o TCO do Grupo Prince?
Uma organização criminosa transnacional com sede no Camboja, liderada por Chen Zhi, acusada de fraude online global e tráfico de seres humanos. 🦹♂️🦹♀️ - Por que os EUA estão apreendendo 127.271 bitcoins?
As autoridades alegam que o bitcoin foi usado para lavar recursos de golpes de investimento de “abate de porcos”. 🧠💸 - Qual é o papel do Grupo Huione no caso?
O grupo é acusado de lavar US$ 4 bilhões em transações criptográficas ilícitas vinculadas a golpes e assaltos cibernéticos norte-coreanos. 🧠💣 - Quem coordenou a ação de fiscalização?
O Tesouro dos EUA, o FinCEN e o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido sancionaram conjuntamente as entidades e indivíduos envolvidos. 🇺🇸🇬🇧
- A triste ironia da riqueza moderna: uma reflexão de Dostoiévskiana sobre Bitcoin
- Crypto IPO Frenzy: arquivos bitgo para estréia pública! 🤯
- A Grande Aventura de Bitgo: a saga de licença de negociação de Dubai revelada!
- Quem triunfará neste épico confronto do IPL? Descubra agora!
- O tiro de lua absurdo de Bitmine: Tom Lee, Ethereum e uma onda de 3.000% de ações – você não acredita no número 3!
- Você não vai acreditar em qual banco espanhol está ficando aconchegante com Bitcoin e Ethereum 😲💶
- Bonanza de bitcoin de US $ 4,2 bilhões da estratégia: o plano sorrateiro de Saylor revelou!
- ETH é o novo tesouro, baby! 🤑
- O token Pol do Polygon Soars enquanto a atualização do Heimdall V2 se aproxima
- 💰Eigen Labs da demissão épica: quando os sonhos criptográficos se encontram realidade 🚀
2025-10-14 18:13