5 tendências de crimes criptográficos que você deve conhecer em 2024

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Os criminosos agora têm vários métodos para cometer atividades ilícitas envolvendo criptomoedas, como roubo, lavagem de dinheiro ou hacking. Estas transgressões continuam a evoluir, tornando difícil para a segurança e a aplicação da lei acompanhar o ritmo.

Este ano, as autoridades policiais nos EUA confiscaram 3,4 mil milhões de dólares em activos no caso da Rota da Seda, revelando as extensas capacidades dos fraudadores. Tais incidentes ocorrem com frequência e em vários níveis, com mais de US$ 2 bilhões em perdas com fraudes de criptomoedas relatadas somente no ano passado.

Com o avanço da tecnologia superior, da inteligência artificial, dos dispositivos e dos programas, os hackers aprimoraram suas habilidades para executar golpes sofisticados, resultando em danos financeiros significativos, totalizando milhões de dólares.

Nesta postagem, exploraremos e compartilharemos insights sobre os cinco tipos mais comuns de crimes relacionados à criptografia. Também forneceremos dicas para se proteger contra essas ameaças.

As 5 principais tendências de crimes criptográficos

Apesar do aumento dos crimes relacionados com criptomoedas, os órgãos reguladores estão a trabalhar diligentemente para detetar e resolver estes crimes prontamente. As sanções para tais infrações tornaram-se mais rigorosas, com multas aumentadas e penas de prisão mais longas.

Amir Bruno Elmaani, o cérebro por trás do Oyster Pearl Token, foi condenado a cinco anos de prisão devido ao seu envolvimento em fraude fiscal. Em contraste, Ian Freeman recebeu uma sentença de oito anos por lavagem de US$ 10 milhões em Bitcoin. Mais recentemente, Sam Bankman foi condenado a 25 anos de prisão pelo seu papel nos esquemas de falência e lavagem de dinheiro da FTX.

Apesar da natureza evolutiva dos crimes criptográficos ao longo do tempo, uma abordagem consistente é frequentemente empregada. Por exemplo, no ano de 2024, prevê-se que algumas das formas mais prevalentes de atividade criminosa criptográfica incluam roubos de IA, ataques smishing, fraudes de ICO, fraudes de bots comerciais e esquemas de bomba e despejo.

Roubos de Inteligência Artificial

Em uma linguagem mais natural e fácil de ler,

Em vez apenas deste tipo de crime, existe também a questão do roubo de dados envolvendo informações pessoais. Descobriu-se que algumas ferramentas de inteligência artificial são responsáveis ​​por isso, resultando em extorsão e roubo.

Smishing/Phishing

Os golpes de smishing e phishing envolvem o recebimento de mensagens de texto fraudulentas em seu dispositivo móvel, muitas vezes disfarçadas como mensagens de contatos familiares. Essas mensagens podem conter links, solicitações de downloads ou até mesmo demandas de auxílio financeiro ou inscrição em supostos brindes. Na realidade, estas ações podem levar ao roubo das suas criptomoedas.

Os indivíduos podem ser vítimas de fraudes de lançamento aéreo por meio de convites não solicitados para lançamentos aéreos supostamente gratuitos para criptomoedas renomadas. Consequentemente, as suas carteiras digitais e chaves privadas cruciais ficam comprometidas.

Fraude na oferta inicial de moedas

Uma oferta inicial de moedas (ICO) serve como um método de financiamento popular para novos projetos ou negócios criptográficos. Lamentavelmente, alguns indivíduos sem escrúpulos exploraram este sistema para realizar atividades fraudulentas. Eles estabelecem empresas falsas e fabricam ICOs com sites, plataformas de mídia social e whitepapers convincentes para enganar potenciais investidores e ganhar sua confiança.

Muitas ICOs (ofertas iniciais de moedas) prometem retornos elevados e serviços superiores para atrair investidores, construindo confiança com suas reivindicações. No entanto, depois de terem angariado os fundos necessários, estas empresas fraudulentas desaparecem muitas vezes sem deixar rasto.

Golpe de bot comercial

Os bots de negociação tornaram-se disponíveis em múltiplas plataformas de investimento como uma ferramenta conveniente para monitorizar mercados criptográficos e gerir investimentos. Embora alguns investidores considerem esse recurso benéfico, outros infelizmente foram vítimas de fraudadores que usam esses bots para esgotar suas carteiras digitais.

Se estes bots de negociação não tiverem um desempenho ideal, o resultado serão execuções abaixo da média usando algoritmos fracos, resultando potencialmente em perdas financeiras.

Em determinadas circunstâncias, investidores fraudulentos constroem fachadas convincentes, exibindo lucros falsos. Eles então solicitam fundos do público, garantindo-lhes retornos lucrativos. Infelizmente, tais esquemas muitas vezes se transformam em esquemas Ponzi, resultando em perdas financeiras significativas para investidores desavisados.

Esquemas de bomba e despejo

Os fraudadores têm empregado estratégias de manipulação de tokens, conhecidas como grupos ou esquemas de bombeamento e despejo, desde o início da indústria de criptografia. Essas práticas enganosas envolvem inflacionar ou deflacionar artificialmente o preço de um token por meio de compra ou venda em massa, ao mesmo tempo em que disseminam informações falsas para influenciar o sentimento do mercado.

Nos casos de aumentos e diminuições de preços, os vigaristas obtêm ganhos substanciais, enquanto outros sofrem perdas.

Como estar protegido contra essas tendências de crimes criptográficos

Os vigaristas de criptografia têm refinado seus métodos ao longo do tempo, mas os investidores podem tomar algumas precauções essenciais para se protegerem contra esses golpes.

Para começar, é fundamental mergulhar no setor e ficar atualizado sobre as últimas tendências. Ao fazer isso, você poderá reconhecer novos desenvolvimentos e interagir com profissionais para ampliar seu conhecimento. Antes de fazer qualquer investimento em ferramentas, exchanges de criptomoedas ou ICOs, esse conhecimento fundamental será inestimável.

Na próxima etapa, mantenha suas criptomoedas com segurança em uma carteira de hardware ou em bolsas confiáveis ​​que ofereçam verificação de dois fatores.

Acima de tudo, evite ingressar em qualquer grupo ou participar de atividades, lançamentos aéreos ou incentivos fornecidos exclusivamente por meio das redes sociais. Manter uma mente clara e cautelosa, juntamente com uma investigação minuciosa, é crucial para evitar a maioria dos golpes.

Conclusão

à medida que a tecnologia avança e surgem novas inovações criptográficas, torna-se cada vez mais difícil distinguir fraudes de oportunidades legítimas. No entanto, manter-se informado sobre as tendências atuais de fraude criptográfica pode ajudar a reconhecer atividades enganosas. Os investidores em criptografia são aconselhados a ter cautela com links, ferramentas, propostas de investimento e recomendações não solicitadas desconhecidas.

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2024-04-13 15:20