MicroStrategy e Michael Saylor negam irregularidades apesar do acordo de US$ 40 milhões em caso de fraude fiscal

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Como pesquisador com formação em direito tributário e grande interesse em tecnologia e finanças, considero intrigante este caso entre Michael Saylor e a MicroStrategy. O acordo histórico de US$ 40 milhões do Distrito de Columbia sobre alegações de fraude fiscal contra o investidor Bitcoin e sua empresa de software marca um marco significativo na história do distrito e estabelece um precedente importante para casos futuros.

Como analista, posso partilhar que Michael Saylor e a MicroStrategy, a empresa que ele fundou, chegaram a um acordo histórico de 40 milhões de dólares com o Distrito de Columbia devido a alegações de fraude fiscal. Este acordo representa a maior recuperação de fraude fiscal na história do distrito.

MicroStrategy e Michael Saylor resolvem o caso de evasão fiscal

Como pesquisador, eu reformularia a questão da seguinte forma: Este caso específico marca a primeira instância de um acordo sob a Lei de Reivindicações Falsas revisada em nosso distrito, que visa especificamente a evasão fiscal e incentiva os denunciantes a se manifestarem. Michael Saylor, uma figura bem conhecida na esfera das criptomoedas, é acusado de sonegar mais de US$ 25 milhões em impostos de renda.

Além disso, o processo do procurador-geral, iniciado em 2022, alegou que Saylor e a MicroStrategy relataram enganosamente que suas residências fiscais eram na Virgínia ou na Flórida entre os anos de 2005 e 2020. Essas deturpações ocultaram o fato de que eram na verdade residentes de Washington D.C., que acarreta uma taxa de imposto de renda muito mais alta.

Com base na ação movida, foi revelado que eu, como Michael Saylor, não havia divulgado minha residência real, apesar da MicroStrategy ter me fornecido detalhes de segurança e drivers. De acordo com o procurador-geral Brian L. Schwalb, conforme declarado no The New York Times, tanto eu quanto minha empresa, a MicroStrategy, supostamente enganamos o distrito e todos os seus residentes por um longo período.

Como um investidor em criptografia, analisando os investimentos imobiliários anteriores de Michael Saylor, notei alguns detalhes intrigantes que deram credibilidade às suas afirmações sobre morar no distrito. Por um lado, vi que ele possuía várias propriedades de alto padrão em Georgetown, Washington D.C., o que está de acordo com suas afirmações. Além disso, de 2006 a 2008, descobri que ele havia comprado e reformado extensivamente três condomínios ali, investindo uma quantia substancial de dinheiro nesses projetos.

Durante o período de renovação, Saylor, da MicroStrategy, passou um tempo significativo em seus iates atracados no Rio Potomac e em outro apartamento de cobertura. Além disso, suas postagens nas redes sociais contribuíram para a investigação. Em uma postagem polêmica, Saylor escreveu: “Esta é a vista da minha varanda em Georgetown esta manhã. Tudo o que resta é concluir a reforma para que eu possa voltar a morar”.

Saylor nega qualquer irregularidade

Como pesquisador, me deparei com a informação de que Michael Saylor, fundador da MicroStrategy, negou qualquer irregularidade, apesar de ter chegado a um acordo em uma disputa de residência. Com relação à alegação de que ele já foi residente do Distrito de Columbia, Saylor declarou: “Continuo sendo residente da Flórida até hoje e contesto veementemente essa afirmação.” Além disso, ele mencionou que optou por resolver o caso para aliviar o fardo contínuo do litígio sobre seus amigos, familiares e sobre ele mesmo.

Como pesquisador que estuda esse tópico, gostaria de fornecer algum contexto para você. Em 2021, houve uma atualização significativa na Lei de Falsas Reivindicações. Esta revisão ampliou o âmbito dos casos que poderiam ser apresentados por denunciantes para incluir aqueles que envolvem evasão fiscal. Pouco depois desta alteração, um denunciante abriu uma ação judicial contra Saylor com base nessas novas disposições. Consequentemente, o distrito lançou a sua própria investigação e processo contra Saylor em 2022.

De acordo com a lei, um denunciante que enviar uma denúncia vencedora pode receber até 25% da recuperação governamental subsequente. Assim, o acordo de 40 milhões de dólares da MicroStrategy representa um marco significativo na implementação de regulamentos fiscais e na perseguição de casos de evasão fiscal de alto perfil.

2024-06-03 16:06