New York AG processa NovaTech e AWS Mining por fraude de US$ 1 bilhão

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Como investidor criptográfico de longa data, já vi muitos golpes e esquemas fraudulentos no setor. Mas as últimas notícias sobre a NovaTech Ltd e a AWS Mining Pty Ltd são particularmente desanimadoras. Sempre acreditei que o potencial para retornos massivos em investimentos em criptomoedas traz consigo um risco significativo. E como investidor, é nossa responsabilidade fazer a devida diligência antes de investir o dinheiro suado em qualquer investimento.

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, iniciou uma ação legal contra a NovaTech Ltd e a AWS Mining Pty Ltd, acusando-as de roubar mais de um bilhão de dólares de investidores no contexto de negócios de criptomoedas.

Como pesquisador, me deparei com uma ação judicial movida contra a NovaTech Ltd, empresa fundada por Cynthia e Eddy Petion. De acordo com a alegação, a NovaTech atraiu investidores com garantias de lucros semanais, acumulando mais de mil milhões de dólares em investimentos entre 2019 e maio de 2023. No entanto, foi relatado que apenas cerca de 10 milhões de dólares foram realmente alocados para atividades comerciais, deixando os fundos restantes sem contabilização.

Como pesquisador, me deparei com alegações contra a AWS Mining Pty Ltd e a NovaTech, duas empresas que supostamente enganaram os investidores quanto à sua capacidade de triplicar os investimentos na mineração de criptomoedas em um curto período de 15 meses. Infelizmente, estas operações implodiram em 2019, depois de ter sido revelado que funcionavam como esquemas de pirâmide. Em termos mais simples, os depósitos de novos investidores estavam a ser usados ​​para pagar investidores anteriores, em vez de serem investidos em actividades mineiras legítimas. A NovaTech, em particular, foi identificada como um esquema Ponzi.

Como analista, descobri alegações contra certas empresas que envolvem a exploração de comunidades haitianas e de outras comunidades de imigrantes, principalmente com base nas suas afiliações religiosas. Estas entidades teriam assegurado aos investidores um lucro semanal, alcançando potenciais alvos através de reuniões de oração, plataformas de redes sociais e grupos de WhatsApp, utilizando a linguagem crioula para comunicação.

Entre os doze réus citados na ação judicial estão pessoas que residem atualmente no Panamá, identificadas como peticionárias no caso. As principais preocupações levantadas pelo Procurador-Geral James giram em torno do potencial significativo de fraude no uso não regulamentado de plataformas de criptomoeda. Ela afirmou que estas empresas de criptomoeda descobriram que comunidades vulneráveis, como imigrantes e pessoas com fortes crenças religiosas, estão dispostas a abrir mão de tudo o que possuem em busca de sonhos, muitas vezes deixando-as financeiramente esgotadas.

Em um desenvolvimento recente, o advogado dispensado David Kagel admitiu culpa por colaborar em um esquema fraudulento de criptomoeda que roubou mais de US$ 9,5 milhões de vítimas inocentes. Os artistas ingênuos, incluindo Kagel, atraíram investidores com mentiras atraentes sobre retornos substanciais de sistemas automatizados de negociação de criptomoedas.

2024-06-07 01:08