Mais de 100 ex-promotores dos EUA se esforçam para garantir a libertação do executivo da Binance na Nigéria

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Como um investidor experiente em criptografia, com grande interesse no cenário regulatório e um profundo conhecimento das complexidades do setor, estou profundamente preocupado com a situação em torno de Tigran Gambaryan, chefe de crimes financeiros e conformidade da Binance. A recente carta assinada por mais de 100 antigos procuradores e agentes federais dos EUA, juntamente com vários membros do Congresso, apelando à sua libertação, é um lembrete claro dos potenciais riscos e desafios que advêm do envolvimento neste sector.

Como investigador que investiga este tema, descobri que mais de 100 ex-promotores federais e agentes dos Estados Unidos se uniram para apoiar a libertação de Tigran Gambaryan. Atualmente detido na Nigéria, Gambaryan ocupa o cargo de chefe de crimes financeiros e compliance na Binance.

Numa carta escrita em 6 de Junho, o grupo em causa expressou profundas preocupações sobre a situação de Gambaryan e apelou ao Departamento de Estado dos EUA para uma intervenção imediata.

Um grupo de legisladores dos EUA, incluindo Michael McCaul, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, e 15 outros membros do Congresso, iniciaram um apelo na terça-feira. Eles assinaram este apelo, instando a administração a tomar medidas imediatas para libertar Gambaryan de qualquer situação em que se encontre atualmente.

Um chamado para a liberação do Binance Exec

Como analista, analisei a notícia de que aproximadamente 108 ex-funcionários do governo, entre eles executivos federais e promotores, se reuniram dois dias após o evento em questão. Os manifestantes afirmaram que um executivo da Binance, atualmente detido no Centro Correcional Kuje, em Abuja, nos últimos três meses, teve negados cuidados de saúde essenciais.

Eu, juntamente com os antigos procuradores, mantemos que foram tomadas medidas insuficientes pelo governo dos EUA em relação à libertação de Gambaryan. A falta de ação imediata pode levar a consequências graves para a sua segurança. Estamos profundamente preocupados com o seu bem-estar na prisão e instamos veementemente o governo a tomar medidas imediatas para garantir a sua liberdade.

As autoridades também referiram os seus serviços aos Estados Unidos como base para exigir a libertação.

A experiência do executivo da Binance inclui um compromisso de uma década em servir o país, tendo trabalhado anteriormente como Agente Especial da Receita Federal (IRS), seguido de assumir o cargo de chefe de crimes financeiros e compliance na Binance.

Os procuradores anteriormente contratados elogiaram a sua dedicação à aplicação dos princípios jurídicos, destacando o seu papel em vários casos importantes. Estes casos abrangeram desde a acusação de pornografia infantil e crimes de financiamento do terrorismo até à investigação de roubo de identidade e corrupção pública ligada ao infame escândalo da Rota da Seda.

Ele é completamente inocente

Em linguagem clara e natural: A carta negou vigorosamente as alegações de branqueamento de capitais e evasão fiscal apresentadas contra Gambaryan pelas autoridades nigerianas. Declarou sua inocência e sustentou que seu papel na Binance não deveria torná-lo um alvo conveniente para os crimes da empresa.

“A carta afirma que ele é absolutamente inocente em relação a essas acusações e, na qualidade de funcionário de nível médio da Binance, não possui uma posição significativa que justifique agir em nome da empresa”, é uma forma possível de parafraseando o texto original. A situação começou em janeiro, quando Gambaryan e alguns outros representantes da Binance foram à Nigéria para conversações sobre regulamentações financeiras. Posteriormente, foram solicitados a regressar ao país para resolver determinadas questões financeiras relacionadas com as questões regulatórias anteriormente discutidas.

Durante a reunião indisciplinada de Fevereiro, as autoridades nigerianas retiraram-lhe o passaporte. Ao lado de Nadeem Anjarwalla, gerente regional africano da Binance, ele foi então detido pelas autoridades nigerianas.

Tribunal nega fiança para Gambaryan

Dois indivíduos foram detidos pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) na Nigéria sob alegações de branqueamento de capitais e evasão fiscal. A EFCC acusou a Binance, a plataforma de troca de criptomoedas, e esses dois funcionários de lavar aproximadamente US$ 35 milhões por meio de seu sistema.

Durante este tempo, Anjarwalla escapou com sucesso do centro correcional de Kuje e dirigiu-se para o Quénia, que é a sua terra natal, deixando Gambaryan para trás sob custódia.

Em Maio, a juíza Emeka Nwite negou o pedido de fiança de Gambaryan, afirmando que havia um risco significativo de ele tentar deixar o país se fosse libertado.

Como investidor em criptografia, me deparei com rumores sugerindo que um executivo da Binance tentou obter outro passaporte enquanto estava preso com a intenção de deixar o país, semelhante ao que um de seus colegas havia feito antes.

Após a rejeição do pedido, o CEO da Binance, Richard Teng, divulgou em um blog que Gambaryan foi detido devido à sua relutância em transferir US$ 150 milhões em criptomoedas para as autoridades nigerianas para resolver questões de conformidade em relação à Binance.

No entanto, o governo nigeriano negou desde então a alegação, chamando-a de falsa.

2024-06-07 13:39