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Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse em geopolítica e desenvolvimentos regulatórios, estou acompanhando de perto o julgamento em andamento de Tigran Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, contra a Nigéria. As implicações desta batalha legal são de longo alcance e podem potencialmente remodelar a relação entre os EUA e a Nigéria, ao mesmo tempo que estabelecem um precedente para outros países na sua abordagem à regulação das trocas de criptografia.
Como analista jurídico, observei que as tensões entre plataformas de troca de criptomoedas e agências reguladoras tornaram-se comuns, dado o número crescente de figuras criptográficas de alto perfil e seus negócios que enfrentam problemas jurídicos. No entanto, quando o indivíduo visado é um cidadão estrangeiro residente num país em processo de eleições presidenciais, os riscos são significativamente maiores, conduzindo muitas vezes a consequências mais graves.
Como um investidor em criptografia que acompanha os desenvolvimentos do caso Binance, eu o descreveria desta forma: tenho estado de olho no julgamento em andamento entre o executivo da Binance e o cidadão norte-americano Tigran Gambaryan e as autoridades nigerianas. Esta disputa legal traz implicações significativas, com repercussões potenciais que vão além da comunidade criptográfica – podendo potencialmente prejudicar as relações internacionais.
Tigran, atualmente ocupando o cargo de Chefe de Conformidade com Crimes Financeiros da Binance, foi levado sob custódia na Nigéria em fevereiro deste ano. Atualmente, ele está em processo judicial por acusações de má conduta financeira.
Este ano, nos Estados Unidos, assistimos ao desenrolar da época eleitoral, com os dois principais partidos políticos, os Democratas e os Republicanos, a procurarem a lealdade da comunidade de aproximadamente 50 milhões de criptomoedas residentes no país. A situação em torno do julgamento de Tigran acrescentou complexidade à situação, levando alguns legisladores dos EUA a apelar à intervenção do presidente Joe Biden e a solicitar que a Nigéria garanta a extradição segura do executivo da Binance, Tigran.
As autoridades nigerianas enfatizaram mais uma vez o seu compromisso com “procedimentos legalmente sólidos” no tratamento do julgamento Tigran/Binace vs. Neste artigo, aprofundaremos detalhadamente os detalhes do caso e suas implicações geopolíticas mais amplas.
Quem é Tigran Gambaryan da Binance?
Como pesquisador que estuda a área de crimes financeiros e compliance, me deparei com o caso de Tigran Gambaryan, um ex-agente federal experiente que trabalhou anteriormente no Internal Revenue Service (IRS) nos Estados Unidos. Durante o seu mandato no IRS, Gambaryan desempenhou um papel significativo numa operação bem-sucedida em que as autoridades conseguiram apreender impressionantes 4,725 mil milhões de dólares em fundos ilícitos. Após uma carreira impressionante de uma década, Gambaryan fez uma transição para o setor privado e ingressou na Binance em 2021, assumindo o cargo de chefe de conformidade com crimes financeiros.
O que aconteceu na Nigéria?
Analisei uma situação em que dezesseis legisladores americanos apelaram ao presidente Biden em nome de Tigran, que, segundo eles, viajou para a Nigéria em 26 de fevereiro deste ano para conversações de alto nível com as autoridades nigerianas sobre a adesão da Binance às leis locais. De acordo com a família de Tigran e estes legisladores, ele participou em duas reuniões iniciais, mas foi posteriormente detido pelo governo nigeriano. As autoridades nigerianas acusaram tanto a Tigran como a Binance de irregularidades financeiras potencialmente ligadas ao financiamento do terrorismo e à evasão fiscal. Em março de 2024, a Binance encerrou todas as suas operações na Nigéria.
Alegações de maus-tratos
Os legisladores dos EUA e a família de Tigran fizeram acusações contra autoridades nigerianas por supostamente deter Tigran ilegalmente e negar-lhe privilégios fundamentais de prisioneiro. Numa carta escrita ao presidente Joe Biden, os legisladores expressaram as suas apreensões sobre a forma como Tigran foi tratado pelas autoridades nigerianas.
“O tratamento dispensado ao Sr. Gambaryan durante a sua detenção foi excessivamente duro e excessivo. Foi-lhe negado o acesso à sua representação legal sem a presença de funcionários do governo e guardas armados. É essencial sublinhar que as acusações contra o Sr. Gambaryan são infundadas, servindo como uma tática de coerção do governo nigeriano para extorquir Binance, seu empregador. Dadas estas circunstâncias, o Sr. Gambaryan é considerado um cidadão dos EUA detido injustamente por uma potência estrangeira.
Qual é o caso Tigran versus Nigéria?
Após a apreensão e prisão formal de Tigran por autoridades nigerianas, Nadeem Anjarwalla, outro executivo de alto escalão da Binance, foi detido de forma semelhante. Ambos foram indiciados por anomalias financeiras e o julgamento relativo a estas alegações está em curso. Para compreender este julgamento, é essencial explorar as origens do conflito em curso entre as autoridades nigerianas e as bolsas de criptomoedas.
A gênese do atrito entre a Nigéria e a criptografia
Em 2017, o Banco Central da Nigéria (CBN) divulgou um comunicado alertando bancos e instituições financeiras contra o uso de criptomoedas. A CBN enfatizou que estes ativos digitais não têm curso legal na Nigéria.
Na Nigéria, o uso de criptomoedas expandiu-se dramaticamente, tornando a circular emitida pelas autoridades amplamente ineficaz, tornando a Binance uma escolha preferida entre os entusiastas da criptografia.
Começa a repressão
Em 2021, como investidor em criptografia, enfrentei o desafio do Banco Central da Nigéria (CBN), que impôs regulamentações que proibiam bancos e instituições financeiras de facilitar transações criptográficas. As principais razões por trás deste movimento severo do CBN foram a natureza instável das criptomoedas e a sua potencial associação com atividades ilícitas.
Em 2023, depois que a CBN emitiu uma proibição, a Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria (SEC) entrou na briga e anunciou que a Binance não era uma plataforma aprovada para investidores. Em meio a essa confusão, Tigran embarcou em uma viagem à Nigéria para representar a Binance nas negociações.
A partir de 8 de março, a Binance notificou os clientes de que eles precisavam sacar seus saldos de Naira antes que a exchange interrompesse todos os serviços relacionados na Nigéria. Os valores NGN não utilizados seriam então convertidos em stablecoins Tether se não fossem utilizados.
O que dizem as autoridades nigerianas?
Como analista, eu reformularia a declaração do Ministro da Informação e Orientação Nacional, Mohammed Idris, da seguinte forma:
Por que a Nigéria está perseguindo um cidadão dos EUA?
As razões por trás da ação legal da Nigéria contra um cidadão dos EUA envolvendo criptomoedas são complexas. O governo nigeriano afirma que pretende manter a soberania sobre o seu sistema financeiro e fazer cumprir as suas leis contra plataformas que facilitam atividades ilegais. Ao processar Tigrin, as autoridades nigerianas esperam dar o exemplo à crescente comunidade criptográfica na Nigéria, alertando-os sobre as consequências do envolvimento em práticas ilegais.
Contexto político do julgamento executivo da Binance
À medida que se aproxima a eleição presidencial dos Estados Unidos em 2024, os políticos estão a aceitar a crescente influência da comunidade Bitcoin. Um grande número de americanos investiram e defenderam as moedas digitais, transformando a criptoesfera num bloco eleitoral significativo.
Os candidatos estão cortejando ativamente os apoiadores da indústria de criptomoedas com garantias de promover a inovação, estabelecer regulamentações definidas e construir um ambiente mais favorável.
Como analista, observei uma mudança na postura política em relação às criptomoedas, com a Nigéria observando cuidadosamente a evolução da situação nos Estados Unidos. Em resposta a este desenvolvimento e com o objetivo de afirmar o controlo regulamentar e, ao mesmo tempo, enviar uma mensagem clara à comunidade criptográfica internacional, as autoridades nigerianas transformaram um ensaio criptográfico de alto perfil envolvendo um cidadão americano num caso de teste significativo.
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2024-06-07 14:13