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Como um investidor experiente em criptografia, com um profundo conhecimento do mercado e de suas nuances, estou profundamente preocupado com os recentes desenvolvimentos no caso do esquema fraudulento de criptografia em Nova York. Os alegados esquemas de pirâmide orquestrados pela AWS Mining e pela NovaTech defraudaram milhares de investidores, visando principalmente a comunidade haitiana, e custando-lhes mais de mil milhões de dólares.
A procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, tomou medidas robustas contra duas empresas acusadas de arquitectar um esquema de pirâmide no valor de mais de mil milhões de dólares. O processo mais recente afirma que estas empresas e os seus promotores enganaram mais de 11.000 residentes de Nova Iorque, com foco na comunidade haitiana.
Procurador-geral de Nova York toma medidas legais contra fraude massiva de criptografia
A procuradora-geral Letitia James, de Nova York, iniciou uma ação legal contra duas empresas, AWS Mining e NovaTech, alegando que orquestraram uma fraude massiva de criptografia. A denúncia afirma que estas empresas, juntamente com os seus promotores, como Cynthia e Eddy Petion, enganaram investidores no valor de mais de mil milhões de dólares, visando predominantemente indivíduos de herança haitiana no mercado de investimentos.
Um golpe digno de nota envolveu promessas de grandes lucros com a mineração e o comércio de criptomoedas. O esquema inicial, denominado AWS Mining, garantiu aos investidores um aumento de 100% nos lucros, mas fracassou em abril de 2019.
Após esta revelação, a NovaTech foi investigada como mais uma empresa acusada de envolvimento em um golpe de criptomoeda. Alegando ser uma plataforma de negociação de criptomoedas e câmbio, eles atraíram investidores que depositaram mais de um bilhão de dólares em criptomoedas entre agosto de 2019 e abril de 2023. No entanto, apenas cerca de US$ 26 milhões em negociações foram registradas na plataforma com base no registro.
Simultaneamente, a acusação do Procurador-Geral retrata ambas as empresas como esquemas de pirâmide e Ponzi. Atraíram investidores com garantias de retorno, enquanto os fundos de novos investidores serviram para compensar os anteriores. A NovaTech funcionou como um esquema Ponzi, uma vez que supostos ganhos comerciais foram meramente transferidos de recursos de outros investidores.
Como investigador que estuda fraudes criptográficas, deparei-me com casos em que empresas sem escrúpulos exploraram comunidades vulneráveis através de fraudes por afinidade, tirando partido de laços culturais e linguísticos. Em alguns casos, os investidores haitianos foram alvo de marketing em crioulo e foram apresentados a esquemas que pareciam caminhos para a liberdade financeira. Esta estratégia foi particularmente eficaz devido ao forte sentimento de confiança e fé religiosa da comunidade, que foram manipulados para atrair mais vítimas.
Uma análise mais detalhada dos detalhes
Os Petions são acusados, no processo de fraude criptográfica, de venderem sua residência na Flórida e partirem para o Panamá em junho de 2022. Durante sua partida apressada, alega-se que eles transferiram grandes somas de criptomoedas, aproximadamente dezenas de milhões de dólares, da NovaTech. É importante notar que os sinais de alerta sugerindo a ilegitimidade dos negócios da NovaTech surgiram logo após esta transferência.
Como analista, eu reformularia a frase da seguinte forma: A queixa do procurador-geral de Nova Iorque destaca as características exploratórias dos esquemas criptográficos, chamando a atenção para a forma como eles visavam indivíduos vulneráveis. Ao prometerem retornos garantidos e ao utilizarem fortes ligações comunitárias, estes esquemas acumularam com sucesso fundos substanciais antes de eventualmente entrarem em colapso.
A procuradora-geral Letitia James prometeu persistir na busca de justiça para as vítimas do esquema criptográfico. Através da investigação do seu escritório sobre as ações fraudulentas, ela pretende recuperar os fundos roubados e levar os responsáveis à justiça. Além disso, esta ação legal serve como parte de uma iniciativa mais ampla para coibir atividades fraudulentas no mercado de criptomoedas em rápido desenvolvimento.
À medida que a investigação sobre a AWS Mining e a NovaTech se desenrola, o Gabinete do Procurador-Geral insta todas as pessoas afetadas a partilharem as suas histórias, apresentando-se. O objetivo final desta repressão é duplo: fornecer justiça às vítimas e enviar um forte alerta contra atividades enganosas no setor criptográfico.
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2024-06-07 14:36