Juan Tacuri se declara culpado no esquema Forcount Crypto Ponzi de US$ 8,4 milhões

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Como pesquisador com formação em finanças e experiência na investigação de crimes financeiros, considero profundamente preocupante a confissão de culpa de Juan Tacuri de conspiração para cometer fraude eletrônica no esquema Ponzi da criptomoeda Forcount. O facto de Tacuri ter como alvo principalmente investidores de língua espanhola e ter arrecadado 8,4 milhões de dólares é particularmente chocante e destaca a vulnerabilidade das comunidades que podem não compreender totalmente as complexidades do investimento em criptomoedas.

Juan Tacuri, de 46 anos, de Greenacres, Flórida, que desempenhou um papel fundamental no esquema ilegal de investimento em criptomoeda Forcount, rotulado como esquema Ponzi, admitiu sua culpa por conspirar para realizar fraude eletrônica dentro da jurisdição do Distrito Sul de Nova Iorque.

Este esquema, que arrecadou 8,4 milhões de dólares principalmente de investidores de língua espanhola, foi rotulado como uma fraude particularmente surpreendente destinada a explorar populações vulneráveis.

Alegação de culpa do promotor da Forcount, Juan Tacuri

Em uma audiência presidida pela juíza distrital dos EUA Analisa Torres, Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, revelou que Tacuri havia entrado com uma ação judicial.

“O procurador dos EUA Williams comentou que, com sua confissão de culpa, Juan Tacuri enfrentará as consequências por enganar investidores de varejo desavisados ​​ao vender um esquema de investimento falso.”

Como analista, eu reformularia a questão da seguinte forma: “Eu identifiquei um caso envolvendo um indivíduo chamado Tacuri, que acumulou milhões de dólares com fundos de vítimas inocentes – recursos que essas vítimas não podiam perder. Em vez de usar esses fundos de forma responsável para ajudar a aliviar suas dificuldades financeiras, Tacuri os desperdiçou em itens de luxo e imóveis. Minha equipe e eu continuamos comprometidos em perseguir incansavelmente perpetradores como Tacuri, especialmente quando eles exploram as vulnerabilidades de trabalhadores comuns em dificuldades financeiras.”

Tacuri, uma figura-chave na promoção do esquema de investimento fraudulento, deverá ser sentenciado em 24 de setembro de 2024. A consequência pode chegar a 20 anos de prisão pela sua participação na fraude. Conforme estipulado em seu acordo judicial, Tacuri abrirá mão de aproximadamente US$ 4 milhões e de imóveis específicos que foram adquiridos com recursos das vítimas.

Esquema Forcount Crypto Ponzi

Com base na acusação, nos registros disponíveis publicamente e nas declarações judiciais, a Forcount (anteriormente identificada como Weltsys) se apresentou como uma empresa que negocia mineração e comércio de criptomoedas. No entanto, alegadamente fez falsas promessas de retornos diários garantidos e de um aumento para o dobro dos investimentos no prazo de meio ano.

Como investidor em criptomoedas, deparei-me com esquemas em que promotores como Tacuri atraíam potenciais investidores com exposições grandiosas e apresentações cativantes na comunidade. Eles apresentaram seu esquema como a chave para a liberdade financeira. Convencidas pelas suas palavras persuasivas, as vítimas fizeram investimentos utilizando vários métodos, como dinheiro, cheques, transferências bancárias e até criptomoedas.

Como investigador que estuda este caso, descobri que as vítimas recebiam uma plataforma online que lhes mostrava valores de lucros inflacionados. No entanto, a maioria deles achou impossível retirar os seus supostos ganhos, levando ao infeliz resultado de perder todos os seus investimentos. Por outro lado, Tacuri e seus associados conseguiram extrair fundos significativos para suas próprias indulgências e para continuar a comercialização do esquema fraudulento.

A partir de abril de 2018, me deparei com problemas ao tentar sacar meus fundos. Minhas preocupações, juntamente com as de outros investidores, foram descartadas com desculpas esfarrapadas, atrasos inexplicáveis ​​e taxas inesperadas por parte da Tacuri e partes relacionadas. Independentemente disso, Tacuri persistiu na divulgação do esquema e na solicitação de novos investimentos, apesar dessas reclamações.

Para resolver problemas de fluxo de caixa, a Forcount introduziu seu token criptográfico exclusivo chamado “Mindexcoin”. No entanto, Tacuri afirmou enganosamente que esses tokens experimentariam um crescimento substancial de valor. Na verdade, os tokens não tinham valor, agravando as perdas financeiras das vítimas. Em 2021, o esquema interrompeu os pagamentos aos indivíduos afetados e Tacuri e outros defensores deixaram de responder às queixas.

2024-06-09 22:46