DOJ e FBI revelam acusações contra três cidadãos do Reino Unido em esquema NFT Rug Pull

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como um investidor experiente em criptografia, já vi meu quinhão de volatilidade e fraudes no mercado. No entanto, o recente anúncio do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e do Federal Bureau of Investigation (FBI) sobre os três cidadãos do Reino Unido acusados ​​de um esquema de puxar tapete NFT usando “Evolved Apes” é particularmente preocupante.

Três indivíduos do Reino Unido foram acusados ​​pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) de orquestrar um esquema fraudulento de token não fungível (NFT) envolvendo “Evolved Apes”. O esquema prometia aos investidores o desenvolvimento de jogos. No entanto, alega-se que, em vez disso, eles usaram indevidamente os fundos investidos, não criaram o jogo e ficaram com os rendimentos ganhos para si próprios.

EUA cobram 3 cidadãos do Reino Unido em esquema NFT Rug Pull

Em 6 de junho, a Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e o Escritório de Campo de Nova York do Federal Bureau of Investigation (FBI) tornaram pública uma acusação contra Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilazh Waleedh e Daood Hassan, que são todos os cidadãos britânicos. O trio é acusado de conspirar para realizar fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Os réus são acusados ​​de executar um esquema fraudulento envolvendo a coleção de tokens não fungíveis (NFT) “Evolved Apes”, onde enganaram as vítimas para que comprassem obras de arte digitais sob falsos pretextos. De acordo com o procurador dos EUA, Damian Williams, esta descrição descreve seus supostos crimes.

Os réus são acusados ​​de orquestrar um esquema fraudulento para inflacionar o custo das obras de arte digitais. Ao fazer afirmações enganosas sobre a criação de um videogame, eles supostamente persuadiram os investidores a entregarem seus fundos. No entanto, nenhum jogo foi desenvolvido e os réus teriam ficado com os ganhos financeiros para si.

Como um analista diligente, eu reformularia essa afirmação da seguinte forma: “Descobri que um número alarmante de indivíduos foi vítima de vendas enganosas de NFT, entre eles residentes no Distrito Sul de Nova York”.

O diretor assistente responsável do FBI, James Smith, comentou: “Esses três réus supostamente faziam parte de um esquema para aumentar o preço dos NFTs com mentiras ao público sobre o desenvolvimento de um videogame relacionado e para transferir sub-repticiamente o produto da fraude para suas contas pessoais . Fantasmas de clientes sem cumprir uma promessa não apenas refletem a falta de integridade comercial, mas também violam a confiança implícita que os compradores depositam nos vendedores ao comprar um produto, não importa se esse produto está em uma loja ou armazenado em um blockchain. O FBI continua empenhado em perseguir aqueles que perpetram esquemas fraudulentos por um desejo egoísta de lucro rápido.”

Com base na acusação, no outono de 2021, os três suspeitos são acusados ​​de cometer um conhecido tipo de fraude denominado “puxar tapete”. Neste esquema, os desenvolvedores divulgam uma iniciativa digital, reúnem fundos de investidores e, posteriormente, abandonam o projeto, mantendo os fundos acumulados. Os réus supostamente lançaram e promoveram um projeto NFT (Token Não Fungível) chamado “Evolved Apes”, que envolvia a venda de representações digitais de macacos de desenhos animados como parte do golpe.

Os detalhes do anúncio:

Atcha, Waleedh e Hassan, de 23 anos, todos cidadãos britânicos, enfrentam acusações pelo seu envolvimento em duas conspirações distintas. Uma conspiração supostamente envolve fraude eletrônica, acarretando uma pena potencial de até 20 anos de prisão por acusação. A outra acusação é de lavagem de dinheiro, também com pena máxima de 20 anos por acusação.

2024-06-11 11:58