Criminosos de Yuan Digital sacados: gangue condenada por esquema de lavagem de dinheiro

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Como investidor criptográfico com experiência no mercado chinês, tenho acompanhado de perto os desenvolvimentos em torno do yuan digital (e-CNY) e suas implicações para as transações financeiras na China. As recentes notícias de uma gangue criminosa que explora o anonimato do e-CNY para lavar dinheiro são, no mínimo, preocupantes.

Os criminosos na China aproveitaram-se do anonimato em torno das transações envolvendo o yuan digital, ou e-CNY, para realizar atividades de lavagem de dinheiro. Nomeadamente, a Procuradoria Popular do Distrito de Yuecheng processou com sucesso vários cibercriminosos ligados a estes atos ilegais, resultando na sua prisão.

A introdução do Yuan Digital na China, concebido para simplificar as transações financeiras, infelizmente apresenta novos caminhos para o crime cibernético. Com esta inovação surge o risco de os criminosos aproveitarem as suas características de anonimato para realizar atividades prejudiciais.

Como analista, descobri que Yuan, Zhang e Kou, os indivíduos detidos, retiraram com sucesso mais de 200 mil yuans na cidade de Shaoxing. Eles conseguiram isso concentrando-se nos comerciantes que processavam transações em e-CNY, atraindo-os com incentivos para retirar dinheiro de suas carteiras digitais.

O planejamento desse esquema remonta ao ano de 2023. Foi quando Yuan, o chefe da gangue, se deparou com um anúncio de emprego de meio período. O proprietário do posto propôs que Yuan ganharia uma comissão de 0,8% se conseguisse contratar um comerciante que usasse RMB digital (e-CNY). Yuan conseguiu encontrar um comerciante e recebeu a comissão prometida.

À medida que o chefe da gangue progredia em sua função, ele atraiu os comerciantes com o uso do RMB digital, envolvendo-os em compras e bate-papos casuais. Assim que um comerciante consentisse em trocar os seus fundos por dinheiro físico, o líder do gangue primeiro convertia uma parte dos fundos em moeda digital como depósito e depois transferia-os para um fornecedor a montante que fornecia fundos falsos em troca.

Após a transação, ele transmitiria o código de pagamento digital em RMB ao fornecedor. Ao receber esses fundos ilícitos em sua conta digital em RMB, o vendedor subtrairia uma taxa de manuseio, que variava entre 1% e 1,5%, antes de sacar a quantia correspondente em dinheiro.

A ganância alimenta a expansão

Yuan tornou-se cada vez mais avarento em suas transações ilegais, buscando acumular somas maiores de dinheiro. Para conseguir isso, ele trouxe sua namorada, Zang, e seu amigo, Zou. Em troca de sua ajuda, ele prometeu-lhes uma recompensa de 50 yuans para cada 10.000 yuans retirados.

“Não esperava que o dinheiro chegasse tão rápido. Ainda é muito lento para eu trabalhar sozinho.”

Como pesquisador que estuda o crime organizado, deparei-me com casos em que os criminosos empregam táticas avançadas para evitar a detecção. Por exemplo, em vez de usar mensagens de texto simples ou e-mail para comunicação com seus fornecedores upstream, eles optaram por aplicativos de bate-papo criptografados. Esta estratégia ajudou-os a evitar serem rastreados ou capturados.

Yuan confessou seu erro e restituiu os ganhos ilícitos que acumulou. O Tribunal de Yuecheng penalizou Yuan com uma pena de prisão de 1 ano e 4 meses, enquanto concedeu 7 meses cada para Zhang e Kou. Além disso, todos os três infratores foram obrigados a pagar multas pelo seu envolvimento na ocultação de produtos do crime.

Os promotores instaram os comerciantes a permanecerem atentos a solicitações de transações questionáveis ​​e a protegerem suas contas digitais em yuans contra uso indevido. Uma palavra de advertência também foi dada ao público em geral, aconselhando-o a não compartilhar informações confidenciais que possam facilitar atividades fraudulentas do e-CNY.

2024-06-11 18:28