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Como analista com experiência na investigação de prevaricação financeira e evasão de sanções, considero profundamente preocupantes os relatórios recentes sobre o uso de criptomoedas pela Venezuela para contornar restrições internacionais. A potencial apropriação indevida de fundos que poderiam ter sido utilizados para revitalizar a economia da Venezuela é uma soma grotesca, empobrecendo ainda mais os seus cidadãos.
Com base num artigo recente da Bloomberg, grupos de defesa e analistas venezuelanos defendem consequências mais duras e investigações sobre o alegado uso de criptomoedas pela administração do presidente Nicolás Maduro para escapar a sanções internacionais.
Após a promessa quebrada de Maduro de realizar eleições justas na Venezuela em julho, os Estados Unidos restabeleceram sanções rigorosas contra as indústrias de ouro e petróleo do país.
“Andrew Fierman, um especialista da Chainalysis, explicou que quando os regimes enfrentam sanções, eles muitas vezes procuram métodos criativos para contornar essas restrições. Seu último relatório, do qual ele é coautor, destaca como esses governos empregaram criptomoedas para contornar as rigorosas penalidades americanas.”
Um relatório, da minha autoria com o activista venezuelano Leopoldo López, levanta preocupações sobre as lacunas das sanções existentes, permitindo a Maduro contorná-las através das suas iniciativas de criptomoeda. O documento destaca o caso do token petro introduzido em 2018, supostamente apoiado por reservas de petróleo, mas que acabou desmoronando devido a denúncias de corrupção.
Cada dólar usado indevidamente pela administração Maduro deveria estar nas mãos do povo venezuelano. Os milhares de milhões perdidos nos últimos anos representam uma quantia enorme, que poderia ter melhorado significativamente a economia em dificuldades. Infelizmente, a adoção da criptomoeda por Maduro serviu como um novo meio de desviar a riqueza do país, deixando os seus cidadãos ainda mais desamparados.
O relatório recomenda sanções mais fortes dos EUA e da UE contra as ações criptográficas da Venezuela, juntamente com investigações globais. De acordo com a investigação de blockchain da Chainalysis, mais de US$ 70 milhões em transações de stablecoin, possivelmente usadas para contornar restrições, podem ser rastreadas até o órgão regulador de criptomoedas da Venezuela.
Preocupados com o uso de criptomoedas por Maduro para contornar as sanções, os reformadores venezuelanos estão defendendo sanções específicas destinadas a conter as atividades criptográficas do governo.
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2024-06-16 18:28