Executivos de bancos chineses acusados ​​de esquema de lavagem de dinheiro criptográfico de US$ 248 milhões

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Como um investidor criptográfico de longo prazo com grande interesse em acompanhar notícias relacionadas a ativos digitais e seu cenário regulatório, considero profundamente preocupante o recente relatório sobre o enorme esquema de fraude criptográfica de 1,8 bilhão de yuans na China. O envolvimento de ex-executivos bancários do Banco de Huludao, que supostamente manipularam ativos inadimplentes e desviaram fundos, apenas aumenta a lista crescente de atividades ilegais que mancharam a reputação das criptomoedas.

As autoridades chinesas desmantelaram uma complexa operação de fraude criptográfica que drenou fundos de um banco local, de acordo com relatórios do National Business Daily, um importante meio de comunicação financeiro chinês. Ex-executivos do Banco de Huludao, no nordeste da China, estavam entre os implicados, juntamente com outros indivíduos.

O relatório revela que surpreendentes 1,8 mil milhões de yuans, equivalentes a cerca de 248 milhões de dólares, foram roubados do banco. De acordo com os autos do tribunal, um suspeito de 44 anos chamado Chen está implicado na lavagem de pelo menos 250 milhões de yuans (34,4 milhões de dólares) através de suas contas pessoais em nome dos ex-executivos.

A deteção de atividades fraudulentas levanta questões válidas sobre as transações transfronteiriças sem esforço e o anonimato percebido associado às criptomoedas, que alguns criminosos exploram para atividades ilícitas como o branqueamento de capitais. Os organismos reguladores globais estão a esforçar-se para mitigar estes riscos, ao mesmo tempo que promovem a inovação contínua no setor dos ativos digitais.

2,6 bilhões de yuans desviados por executivos de bancos

De acordo com o relatório do National Business Daily, Li Yulin, ex-secretário do partido no Banco de Huludao, e Li Xiaodong, ex-presidente em exercício, entre dois outros, são acusados ​​de supostamente orquestrar um esquema de fraude de criptografia em agosto de 2020. Eles são acusados ​​de desviar cerca de 2,6 bilhões de yuans por meio da manipulação de ativos inadimplentes.

Após a suspeita de peculato, a reportagem revela que eles tentaram ocultar suas ações. Em Setembro de 2020, houve alegações de que converteram aproximadamente 1,8 mil milhões de yuans em moeda estrangeira e transferiram os fundos para contas de empresas em Hong Kong sob o seu controlo.

De setembro a outubro de 2020, alega-se que os suspeitos compraram criptomoedas usando grupos WeChat, especificamente um chamado “Longmen Inn”. Diz-se que eles venderam essas moedas digitais no exterior e converteram os ganhos em dólares americanos. Estes dólares foram posteriormente transferidos para contas pertencentes a empresas de Hong Kong.

Chen sentenciou caso bancário em andamento

O mentor do caso suspeito de lavagem de dinheiro, Chen, foi condenado a 2 anos e 3 meses de prisão e multado em 2 milhões de yuans. No entanto, o relatório sugere que ainda estão em curso processos judiciais contra os antigos executivos do banco pela sua alegada má conduta.

Um caso paralelo a este envolveu um estudante chinês chamado Yang Qichao, que acusou um esquema de fraude criptográfica e enfrentou uma potencial pena de prisão de quatro anos. Com o cenário regulatório em evolução para as criptomoedas, é crucial que as autoridades permaneçam alertas para impedir o uso indevido de ativos digitais para atividades ilícitas.

2024-06-18 18:27