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Como um investidor em criptografia com vários anos de experiência, estou monitorando de perto os desenvolvimentos recentes em relação à Binance.US e suas questões regulatórias em vários estados do país. A última revogação da sua licença de transmissão de dinheiro no Dakota do Norte é um sinal preocupante, especialmente considerando a tendência crescente de ações semelhantes tomadas por outros estados.
Como pesquisador, me deparei com a notícia de que Dakota do Norte é o último estado dos EUA a revogar a licença de transmissão de dinheiro da Binance.US. Isso o torna o sétimo estado a tomar tal ação. Em 17 de junho de 2024, o Departamento de Instituições Financeiras (DFI) de Dakota do Norte anunciou que a BAM Trading Services, que opera como Binance.US, não cumpriu as leis estaduais de transmissão de dinheiro. Esta decisão ressalta o crescente escrutínio regulatório dirigido à Binance.US em todo o país.
Falha da Binance.US em cumprir os padrões de conformidade
A Comissária da DFI, Lise Kruse, anunciou que a Binance.US não cumpriu as condições exigidas para manter sua licença por vários motivos. Um fator importante que contribuiu foi a condenação federal da Binance e de seu fundador, Changpeng Zhao, por operarem uma empresa de transmissão de dinheiro não registrada. A acusação criminal de Zhao por violar as leis federais contra a lavagem de dinheiro influenciou significativamente este resultado.
O Comissário determinou que a Binance.US não atende mais às qualificações ou preenche as condições necessárias para a obtenção de uma nova licença de transmissão de dinheiro, de acordo com o despacho. Binance.US tem até 17 de julho de 2024 para contestar esta decisão. Se nenhum recurso for interposto, a revogação será executada imediatamente.
Dakota do Norte se tornou o último estado a tomar medidas contra a Binance.US, juntando-se a outros como Alasca, Flórida, Maine, Carolina do Norte e Oregon, que rescindiram ou se recusaram a renovar as licenças de transmissão de dinheiro da empresa. A Flórida foi a pioneira em novembro de 2023, após uma confissão de culpa do CEO da Binance.US, Changpeng Zhao. Carolina do Norte e Maine fizeram suas mudanças em janeiro de 2024.
Apesar das revogações, a Binance.US ainda não obteve licenças em estados como Nova York, Texas, Vermont e Havaí. Além disso, o registro de novos usuários está atualmente suspenso nos estados de Connecticut, Geórgia, Ohio, Minnesota e Washington, conforme indicado no site Binance.US.
Impacto nas operações da Binance.US
O número crescente de estados dos EUA retirando ou recusando licenças da Binance.US significa um clima regulatório mais rigoroso para as exchanges de criptomoedas no país. Isto ocorre à medida que as empresas criptográficas enfrentam um escrutínio mais rigoroso, particularmente no que diz respeito à adesão às regulamentações contra o branqueamento de capitais e outras legislações financeiras.
As capacidades operacionais da Binance.US nos Estados Unidos estão enfrentando limitações crescentes, afetando potencialmente sua base de usuários e funções de mercado. A conformidade com os requisitos regulatórios será fundamental na definição do futuro da Binance.US no mercado americano.
As ações regulatórias contra a Binance.US são indicativas de um movimento mais amplo em direção a um maior escrutínio no mercado de criptomoedas. Esta tendência pretende garantir que as plataformas de negociação cumpram rigorosos requisitos legais. Com mais estados aderindo, o cenário de troca de criptografia nos EUA passa por uma transformação significativa, enfatizando a importância da adesão às regulamentações e da transparência no setor.
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2024-06-19 11:57