Governo sul-coreano apreende US$ 138 mil em criptografia de sonegadores fiscais

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Como analista com vasta experiência em conformidade fiscal e regulamentações sobre criptomoedas, acredito que a recente repressão da Coreia do Sul à evasão fiscal possibilitada por criptografia é um passo louvável para garantir a justiça e a transparência no sistema tributário. A capacidade de vincular as carteiras dos clientes às suas identidades reais através de procedimentos obrigatórios KYC (Conheça o seu Cliente) tornou cada vez mais difícil para os evasores fiscais ocultar os seus ativos digitais.

Como um investidor criptográfico acompanhando notícias da Coreia do Sul, aprendi em 18 de junho que as autoridades fiscais descobriram participações não declaradas em criptomoedas vasculhando os registros de cinco bolsas locais: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e excluindo Gopax. De março a abril, eles tiveram como alvo indivíduos que deviam mais de 5 milhões de won em impostos, o que equivale a aproximadamente US$ 3.619. Dos 3.026 indivíduos sob investigação, trinta e um foram identificados como portadores de carteiras criptografadas em quatro exchanges, revelando seus ativos criptográficos ocultos.

De acordo com a legislação sul-coreana, as plataformas de criptomoeda que funcionam no país são obrigadas a conectar as carteiras digitais dos usuários aos seus nomes autênticos e contas bancárias verificadas vinculadas aos números de segurança social. Este regulamento facilita a identificação de contribuintes inadimplentes que possuem ativos criptográficos pelas autoridades fiscais provinciais.

Numa recente repressão, uma criptomoeda no valor de aproximadamente 135.000 dólares foi confiscada na província de Jeonbuk, seis vezes mais do que os 22.500 dólares apreendidos no ano passado de 12 indivíduos que deviam mais de 3.619 dólares em impostos locais. Hwang Cheol-ho, chefe da Unidade Administrativa Autônoma da Província Autônoma de Jeonbuk, compartilhou que a autoridade está se tornando cada vez mais hábil em detectar tentativas de evasores fiscais de ocultar seus ativos digitais e continuará esta prática. Ele afirmou:

O valor dos ativos virtuais sujeitos a apreensão aumentou seis vezes mais do que no ano anterior. É cada vez mais evidente que os indivíduos estão tentando esconder esses bens. Fique tranquilo, pois continuamos comprometidos em identificar e tributar meticulosamente esses ativos, tanto para fins de justiça quanto de rigor.

A província emitiu um lembrete severo aos 31 evasores fiscais, ameaçando confiscar e vender as suas propriedades se não conseguissem liquidar as suas dívidas fiscais vencidas. Em resposta, uma pessoa decidiu pagar imediatamente sua obrigação fiscal de US$ 1.839 para evitar a perda de suas participações em moeda digital.

Esforços mais amplos da Coreia do Sul para combater a evasão fiscal possibilitada por criptografia

As autoridades sul-coreanas estão a intensificar os seus esforços para prevenir a evasão fiscal no mercado de criptomoedas. Em um desenvolvimento significativo em março, as autoridades fiscais em Hwaseong confiscaram com sucesso ativos criptográficos avaliados em mais de US$ 768.500 de um infrator individual, com aproximadamente US$ 567.000 desse valor retirados de uma única pessoa. Além disso, a província de Gyeonggi informou em fevereiro que recuperou um total de US$ 4,6 milhões em impostos não pagos de ativos criptográficos por meio de um sistema avançado de rastreamento eletrônico projetado para monitorar ativos virtuais.

As ações propostas visam diminuir a evasão fiscal relacionada às criptomoedas e podem limitar o número de pessoas que escondem sua renda criptográfica dentro do país. Anteriormente, o governo emitiu um alerta aos detentores de ativos criptográficos, lembrando-os de divulgar seus ativos estrangeiros ou arriscar consequências legais. De acordo com a Lei do Imposto de Renda, os indivíduos que possuem mais de 500 milhões de won em suas contas no exterior no final do mês são obrigados a reportar esta informação às autoridades anualmente até 30 de junho.

2024-06-19 15:49