Binance recorre de multa de US$ 6 milhões da FINTRAC por violações de AML

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Como analista com vasta experiência na indústria de criptomoedas e um profundo conhecimento da conformidade regulatória, acredito que o recurso da Binance à multa de US$ 6 milhões imposta pela FINTRAC não é sem mérito. Embora seja verdade que a Binance não se registou como uma empresa de serviços monetários estrangeiros no Canadá e não reportou transações significativas em moeda digital, conforme exigido por lei, a empresa afirma que o seu envolvimento no mercado canadiano foi incidental às suas operações globais.

Como um investidor em criptografia, eu reformularia assim: Binance Holdings Ltd., a bolsa de criptomoedas onde mantenho alguns investimentos, está contestando uma multa de US$ 6 milhões imposta pelo Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC). O recurso, apresentado ao Tribunal Federal, argumenta contra a acusação da FINTRAC de que a Binance funcionava como uma empresa de serviços monetários estrangeiros não registrada e não relatou transações substanciais em moeda digital.

Como investidor em criptografia, entendo a posição da Binance em seu apelo de que eles não visavam deliberadamente os canadenses, considerando sua presença em nosso mercado como um subproduto de seus negócios globais. No ano passado, a Binance divulgou sua intenção de deixar o cenário canadense de criptomoedas devido a questões regulatórias.

Como investidor em criptografia, recebi a notícia em 7 de maio de 2024 de que a Binance havia sido penalizada pelo FINTRAC depois que uma revisão regulatória em 2023 descobriu o não cumprimento das leis canadenses. Especificamente, a Binance não conseguiu se registrar como uma empresa de serviços monetários estrangeiros e negligenciou o relatório de transações em moeda virtual superiores a US$ 10.000 em uma única transação, conforme exigido por lei.

Durante uma investigação regulatória sobre a aplicação de ferramentas de análise de blockchain, descobriu-se que a Binance não divulgou transações repetidas ocorridas entre 1º de junho de 2021 e 19 de julho de 2023.

Em reação à multa imposta, a Binance apresentou um recurso expressando nossa posição de que não oferecemos intencionalmente nossos serviços aos canadenses e que quaisquer transações realizadas no Canadá não tinham peso significativo para nós. O anúncio da nossa saída do mercado canadense em maio de 2023 ocorreu devido às ambiguidades regulatórias.

2024-06-20 04:04