Negócios criptográficos não licenciados levam a acusações em Utah

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Como analista com formação em finanças e experiência na investigação de crimes financeiros, considero preocupante a situação de Brian Garry Sewell e Keen Lee Ellsworth. As acusações contra esses residentes de Utah por operarem um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e converterem mais de US$ 2,5 milhões em criptomoedas entre março e setembro de 2020 são apenas uma parte da história.

Como analista criminal, descobri que dois indivíduos residentes em Utah foram oficialmente acusados ​​pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) por administrarem um negócio não autorizado de transmissão de dinheiro. Eles supostamente converteram aproximadamente US$ 2,5 milhões em criptomoeda. O DOJ anunciou este desenvolvimento e relatou as suas prisões, que ocorreram no fim de semana, no condado de Washington.

Homens de Utah presos por transações ilegais de criptomoeda

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o Ministério Público do distrito de Utah anunciaram que Brian Garry Sewell e Keen Lee Ellsworth foram indiciados em St. Eles são acusados ​​de administrar um negócio não autorizado de transmissão de dinheiro e de converter mais de US$ 2,5 milhões em criptomoedas entre março e setembro de 2020. As prisões ocorreram durante o fim de semana no condado de Washington.

Como um investidor em criptografia, olhando para minhas ações anteriores, agora entendo que durante o período de junho de 2020 a maio de 2021, Sewell e Ellsworth operaram um negócio de transmissão de dinheiro não registrado. Ellsworth utilizou sua empresa, Ellsworth & Associates, para transferir mais de US$ 2,5 milhões para mim. Em seguida, contratei minha entidade, Rockwell Capital Management, para converter esses fundos em criptomoeda. Nenhuma dessas empresas tinha as licenças necessárias. Além disso, durante esse mesmo período, também gerenciei transações totalizando mais de US$ 2,6 milhões em nome de outra entidade usando a Rockwell Capital Management, sem obter as autorizações necessárias. O Departamento de Justiça tomou nota dessas violações.

Sewell recebeu os fundos por transferência bancária e depois os converteu em criptomoeda.

Em um incidente não relacionado, Sewell compareceu ao tribunal na semana passada devido a uma acusação do grande júri federal. Atualmente, ele é acusado de vários crimes federais, como fraude eletrônica, fornecimento de informações falsas sobre empréstimos e lavagem de dinheiro. Entre dezembro de 2017 e abril de 2024, Sewell orquestrou um plano enganoso para fraudar os investidores, falsificando a sua formação, educação e promessas de retornos substanciais. O Departamento de Justiça anunciou:

Sewell fez uma representação falsa aos investidores ao afirmar falsamente que havia administrado fundos de investimento em criptomoedas bem-sucedidos e com lucros substanciais no passado.

Descobri evidências que sugeriam que Sewell havia enganado a mim e a outros investidores, acumulando pelo menos US$ 2,5 milhões por meios fraudulentos. Ele se anunciou falsamente como o cérebro por trás de prósperos fundos de criptomoedas, quando, na realidade, ele havia fabricado essas conquistas. Além disso, ele deturpou sua formação acadêmica, alegando possuir diplomas de instituições de prestígio como a Universidade Johns Hopkins e a Universidade de Stanford, o que se revelou falso.

2024-06-20 04:57