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Como um investidor criptográfico de longo prazo com um profundo conhecimento do mercado indiano, considero a recente penalidade imposta à Binance pela Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND) um desenvolvimento preocupante. Vi em primeira mão como a Binance dominou o mercado indiano antes de ser banida devido ao não cumprimento das leis fiscais. A multa de US$ 2,2 milhões é a mais alta já imposta a qualquer entidade criptográfica na Índia e serve como um aviso claro de que a pressão regulatória está aumentando no espaço criptográfico.
A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND) impôs uma multa histórica de aproximadamente 165 milhões de rúpias indianas na plataforma internacional de criptomoeda Binance.
A penalidade recorde contra a Binance é resultado da violação das regras antilavagem de dinheiro (AML) da Índia.
Em dezembro de 2023, a unidade de inteligência do Ministério das Finanças emitiu avisos de alerta a nove plataformas de comércio internacionais, incluindo a Binance, por alegadamente violarem as leis indianas ao realizarem operações dentro do país.
Com base em uma análise minuciosa das respostas da Binance e dos documentos apresentados à Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND), o órgão regulador concluiu que as alegações eram válidas e impôs uma multa significativa à Binance em 19 de junho de 2024.
A Binance, anteriormente a principal bolsa de criptomoedas da Índia antes de ser declarada ilegal pelo governo em janeiro, pretende retornar pagando uma multa de aproximadamente US$ 2 milhões. Antes da proibição, a Binance detinha cerca de 90% do mercado de ativos criptográficos de US$ 4 bilhões da Índia.
O impressionante volume de negociações de US$ 11 bilhões registrado pela Binance nas últimas 24 horas, conforme relatado pela CoinMarketCap, ressalta sua posição de destaque no mercado global de criptomoedas. Notavelmente, a influência significativa da Binance na Índia originou-se do não cumprimento das regulamentações fiscais, permitindo aos comerciantes contornar a dedução fiscal obrigatória de 1% na fonte (TDS) nas bolsas registradas.
Como analista, percebi que embora o FIU-IND tenha atuado como registrador VDA dentro dos marcos legais estabelecidos, o Departamento de Imposto de Renda tem mantido um olhar atento sobre as questões tributárias. Esta revisão contínua pode impactar os investidores que conduziram negociações não autorizadas na plataforma durante os dois anos anteriores.
A penalidade imposta contra a Binance ressalta o crescente escrutínio dos reguladores em relação às exchanges de criptomoedas e enfatiza a importância do cumprimento dos regulamentos e leis tributárias contra lavagem de dinheiro (AML) por parte dessas plataformas e de seus usuários.
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2024-06-20 11:16