Autoridade Indiana multa Crypto Exchange Binance em US$ 2,25 milhões por violações de AML

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Como pesquisador, acredito que a decisão da Índia de multar a Binance em US$ 2,25 milhões por não conformidade com os regulamentos AML é um passo significativo para impor a conformidade regulatória no mercado de criptografia indiano. A multa sublinha a importância de cumprir as leis e regulamentos nacionais, especialmente aqueles relacionados com o branqueamento de capitais e a integridade financeira.

A Unidade de Inteligência Financeira da Índia impôs uma multa de aproximadamente US$ 2,25 milhões ($$ 18,8 crore) à bolsa de criptomoedas Binance por não cumprir os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML). O retorno planejado da Binance à Índia enfrenta obstáculos, dadas as recentes iniciativas fiscais do governo que diminuíram o volume de negócios em várias plataformas de criptografia nacionais. Esta multa surge na sequência do escrutínio internacional da Binance e dos problemas jurídicos do seu ex-CEO, Changpeng Zhao (CZ).

Índia multa Binance em US$ 2,25 milhões

A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND) impôs uma multa de US$ 2,25 milhões (aproximadamente ₹ 18,8 crore) à Binance, a principal plataforma de negociação de criptomoedas do mundo, devido ao seu não cumprimento das leis locais contra lavagem de dinheiro (AML). .

Como investidor em criptomoedas, reconheço a importância de cumprir os requisitos regulamentares. A recente multa imposta na quarta-feira significa uma supervisão significativa por parte dos prestadores de serviços de criptoativos, incluindo bolsas, antes de dezembro de 2023. De acordo com o quadro regulamentar da Índia, somos obrigados a registar-nos na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) como entidades sujeitas. e aderir a regras rigorosas de combate à lavagem de dinheiro (AML). Não fazer isso pode resultar em penalidades e danos à reputação. Tenho como prioridade manter-me informado sobre essas regulamentações e garantir que meus investimentos sejam feitos por meio de canais compatíveis.

De acordo com um aviso obtido pela Mint, as entidades antecessoras da Binance divulgaram suas instalações localizadas nas Seychelles, Ilhas Cayman e Suíça à FIU-IND antes da representação.

A Binance recebeu instruções claras das autoridades relevantes para cumprir meticulosamente os requisitos estabelecidos no Capítulo IV da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002.

O retorno da Binance ao mercado indiano de criptomoedas pode representar obstáculos notáveis ​​para as exchanges domésticas de criptomoedas. Desde o início de 2022, o setor criptográfico indiano encontrou dificuldades consideráveis ​​devido à implementação pelo governo de um imposto de 30% sobre a renda criptográfica e um imposto deduzido na fonte (TDS) de 1% para cada transação. Estas rigorosas regulamentações fiscais resultaram numa queda alarmante de 90% na média diária de negociações nas principais bolsas.

Globalmente, a Binance tem estado sob intenso exame. Em Novembro de 2023, o seu ex-CEO e fundador, Changpeng Zhao (CZ), admitiu culpa pelas acusações de branqueamento de capitais por parte das autoridades dos EUA e, consequentemente, renunciou ao cargo. Este evento levou a Binance a chegar a um acordo significativo de US$ 4,3 bilhões com as autoridades. Atualmente, Zhao cumpre pena de prisão de quatro meses nos Estados Unidos.

Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia, optou por manter Nirmala Sitharaman no cargo de ministra das finanças por mais um mandato. Sitharaman sublinhou a importância da colaboração internacional no que diz respeito à gestão de ativos criptográficos devido à sua natureza sem fronteiras e às suas características tecnológicas complexas. Ela permanece cautelosa em relação às criptomoedas, insistindo que elas não possuem o status de moeda com curso legal na Índia. Este ponto de vista reflete as reservas expressas pelo Reserve Bank of India (RBI), que tem alertado frequentemente sobre potenciais ameaças de instabilidade financeira ligadas às criptomoedas.

2024-06-21 01:27