FCA reprime suspeitos de negócios ilegais de ativos criptográficos de US$ 1,2 bilhão

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Como analista com experiência em regulação financeira e experiência de trabalho com agências de aplicação da lei, considero que as recentes detenções de dois indivíduos suspeitos de operar um negócio ilegal de criptomoedas superior a mil milhões de libras (1,2 mil milhões de dólares) no Reino Unido são um desenvolvimento significativo. O envolvimento da Polícia Metropolitana e da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) destaca o foco crescente no combate aos crimes financeiros no espaço criptográfico.

Duas pessoas foram detidas pela Polícia Metropolitana do Reino Unido e pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) sob suspeita de operar um negócio ilegal de criptomoeda no valor de mais de 1 bilhão de libras esterlinas (US$ 1,2 bilhão) nas proximidades.

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) deu importância aos procedimentos essenciais de registro para empresas relacionadas à criptografia e alertou os consumidores.

Suspeitos presos e interrogados

Com base em informações da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), um volume significativo de ativos criptográficos foi processado por este negócio criptográfico.

De acordo com o anúncio da FCA, suspeita-se que aproximadamente £ 1 bilhão em ativos de criptomoeda não registrados tenham sido negociados por meio deste negócio específico. Os dois indivíduos, de 38 e 44 anos, foram interrogados pela FCA e posteriormente concedida fiança.

Durante a minha última investigação sobre procedimentos de investigação, deparei-me com um desenvolvimento intrigante relativo à Polícia Metropolitana de Londres. Nas investigações em curso, terão confiscado um número substancial de dispositivos digitais ligados a uma empresa, após buscas nas residências dos suspeitos. Esta é uma extensão dos poderes recentemente concedidos às agências policiais do Reino Unido, permitindo-lhes apreender e congelar ativos criptográficos como parte de investigações de fraude.

Como Diretora Executiva de Fiscalização e Supervisão de Mercado da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), eu, Therese Chambers, reafirmei a dedicação inabalável de nossa equipe no combate às transações ilícitas de criptomoedas no setor financeiro do Reino Unido. Permanecemos vigilantes nos nossos esforços para manter a conformidade regulamentar e manter um ambiente seguro e confiável para todos os participantes do mercado.

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) tem uma responsabilidade significativa na prevenção de que fundos ilícitos penetrem no mercado financeiro britânico. As recentes apreensões servem como prova do nosso compromisso inabalável de pôr fim a quaisquer empresas de criptografia que desrespeitem a lei dentro da jurisdição do Reino Unido.

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) implementou um novo requisito para registro de todas as empresas que lidam com ativos criptográficos, em vigor a partir de janeiro de 2021. Esta medida foi projetada para facilitar a adesão aos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro do Reino Unido e coibir más condutas financeiras, como ações terroristas. financiamento e transferências monetárias clandestinas.

Como analista, notei um aumento significativo no número de aplicações de empresas que visam fornecer serviços relacionados com criptografia desde que o requisito foi introduzido. No entanto, dos mais de 300 candidatos, apenas cerca de 44 conseguiram concluir o processo de registo com sucesso.

Requisitos listados pela FCA

Conforme declarado no anúncio, as empresas que fornecem serviços específicos de ativos criptográficos são obrigadas a registrar-se na Autoridade de Conduta Financeira (FCA) de acordo com os Regulamentos sobre Lavagem de Dinheiro (MLRs). Eles devem seguir as diretrizes e regulamentos estabelecidos. A FCA ressaltou seu poder de emitir instruções e aplicar limitações aos negócios criptográficos, conforme concedido pelos MLRs.

O órgão de vigilância do Reino Unido notifica frequentemente os cidadãos sobre os perigos potenciais associados às criptomoedas e mantém um registo de empresas suspeitas que ainda não se registaram.

Como investidor em criptografia, tomei nota das recentes investigações conduzidas pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA). No entanto, eles expressaram a intenção de manter silêncio sobre o assunto por enquanto. Eles prometeram compartilhar mais informações assim que for apropriado no futuro.

2024-06-23 01:32