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Como pesquisador com vasta experiência na indústria de criptografia, considero o caso deste trader de criptografia obtendo ganhos impressionantes em apenas alguns dias, levantando alguns sinais de alerta. Embora seja verdade que grandes ganhos são possíveis no mundo volátil das criptomoedas, é difícil de acreditar na facilidade com que este trader transformou um pequeno investimento em milhões.
Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, este ano me deparei com vários casos de traders obtendo lucros substanciais com investimentos iniciais relativamente pequenos. Por exemplo, um trader supostamente transformou US$ 3.300 em milhões em questão de dias. Tais retornos notáveis não são inéditos nesta indústria, mas a sua autenticidade é frequentemente posta em causa.
Neste post, vamos nos aprofundar nos detalhes de como um comerciante de criptomoedas acumulou uma fortuna no valor de US$ 1,69 milhão. A questão que se coloca é: isto foi resultado de abuso de informação privilegiada?
Duas moedas Meme renderam US$ 1,69 milhão para o Crypto Trader
Com base nos dados da Lookonchain, fiz um investimento de 23 SOL, equivalente a cerca de US$ 3.300, e consegui vendê-los com um ganho substancial de 11.229 SOL, o que se traduz em aproximadamente US$ 1,69 milhão, em apenas 15 dias. Em seguida, gastei 16 tokens Solana para comprar 366,92 milhões de tokens GUNIT em 22 de junho de 2024. Imediatamente após a compra, vendi esses tokens com um lucro de 5.491,5 Sol, ou cerca de US$ 721.900. Com este único investimento no GUNIT, consegui um retorno impressionante de mais de 343x, resultando em lucros totalizando US$ 5.475.500.
Um insider ganhou 11.229 $SOL($1,69 milhões) em apenas 2 dias, custando apenas 23 $SOL($3.300)!
Investi 7,1 $SOL em $HULK e recebi 5.760,7 $SOL de retorno.
Investi 16 $SOL em $GUNIT e recebi 5.491,5 $SOL de retorno.
1/ Vamos nos aprofundar nas negociações dele.
— Lookonchain (@lookonchain) 22 de junho de 2024
Além disso, o comerciante de criptografia não se limitou a apenas investir em uma moeda meme. Dezessete dias atrás, eles investiram no HULK (HULKAMANIA), gastando US$ 1.200, equivalente a 7,1 $ SOL, e compraram impressionantes 190,2 milhões de tokens HULK. Posteriormente, eles viram seu investimento disparar, resultando em retornos surpreendentes de US$ 974,2 mil ou aproximadamente 5.760,7 $ SOL. Este único investimento rendeu-lhes um ganho impressionante de 810x e um lucro de US$ 973.000.
No espaço de quinze dias, este comerciante de criptografia acumulou um ganho total de US$ 1.690.000 negociando moedas meme. Apesar de adquirir esses tokens por meio de diversos endereços, o trader consolidou os lucros provenientes de 11.229 SOL em uma conta única, identificada pelo endereço “4uh969…5sBV9i”. Além disso, um montante de 3.070 SOL foi transferido para Kraken para potencial conversão em moeda fiduciária.
Lookonchain acredita que é um trabalho interno
Com base em sua investigação, a Lookonchain rotulou a ocorrência recente como um “trabalho interno” devido aos tokens serem comprados imediatamente após o lançamento do pool de liquidez por certas partes envolvidas. Através de análises meticulosas de transações e de vários endereços, identificaram este comportamento como consistente com práticas internas. As atividades internas prevalecem nas finanças, incluindo o mercado de criptografia. Esses insiders aproveitam seu acesso a informações não públicas e ao entusiasmo do mercado em torno das criptomoedas recém-lançadas ou empregam táticas manipulativas, como esquemas de bombeamento e despejo, para gerar lucros.
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2024-06-24 11:39