Fundador da SlowMist alerta sobre aumento de esquema de phishing no ecossistema Toncoin

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Como analista experiente, já vi muitos golpes de criptografia e violações de segurança na indústria de blockchain. O recente aumento de ataques de phishing e golpes direcionados a usuários do ecossistema TON e Toncoin é preocupante. O uso de números anônimos do Telegram e promessas de NFTs são táticas clássicas usadas por golpistas para atrair vítimas inocentes a desistirem de seus ativos.

Especialista: SlowMist, uma empresa líder em segurança de blockchain, relatou um aumento nos golpes de criptografia na comunidade The Open Network (TON) e Toncoin. Segundo Yu Xian, fundador da SlowMist, os ataques de phishing estão aumentando neste ecossistema. Essas táticas enganosas são disseminadas principalmente por meio de grupos, com usuários frequentemente atraídos por lançamentos aéreos aparentemente autênticos e ofertas fraudulentas e atraentes.

No ecossistema TON, a pesca na forma de compartilhamento de links ou interações com bots tornou-se mais prevalente. A natureza de espírito livre do ecossistema Telegram permite essa proliferação, com muitos links de pesca (ou formas de bot) sendo espalhados por meio de grupos de mensagens e outros métodos atraentes para atrair os usuários a desistirem de seus ativos de carteira TON, incluindo NFTs como Números Anônimos de Telegramas , que são frequentemente usados ​​para criar contas do Telegram. Quando esses números são obtidos, significa que as contas correspondentes do Telegram estão comprometidas.
— Cos(余弦) (@evilcos) 24 de junho de 2024

Verificação em duas etapas contra o esquema criptográfico Toncoin

Como pesquisador que estuda ameaças à segurança cibernética no ecossistema blockchain da TON, descobri que os invasores empregam diversas táticas para violar as carteiras dos usuários e roubar ativos. Um método comum envolve a exploração de números de telegramas anônimos ou o fascínio de tokens não fungíveis (NFTs). Esses números anônimos do Telegram funcionam como números de celular normais usados ​​para criar contas do Telegram. Se um invasor conseguir roubar um número, ele poderá obter acesso à conta associada do Telegram, a menos que haja uma proteção por senha separada.

A verificação em duas etapas pode ajudar a proteger contas no Telegram e prevenir atividades fraudulentas. Algumas pessoas pensam que a liberdade e adaptabilidade da plataforma a tornam um alvo atraente para fraudadores. Parece que esses golpistas empregam táticas semelhantes repetidamente. Portanto, os usuários do Telegram são incentivados a permanecerem cautelosos e atentos.

No mundo das criptomoedas, tem havido um aumento nas atividades fraudulentas relacionadas à criptografia, com os golpistas aproveitando os novos desenvolvimentos. Por exemplo, o anúncio da Ripple Labs Inc. de sua próxima stablecoin, Ripple USD (RLUSD), que tem valor igual ao dólar americano, foi recebido com ação rápida de atores mal-intencionados. Eles criaram um token falsificado no XRP Ledger, causando alarme entre os profissionais do setor.

O validador do XRP Ledger, identificado como Vet, alertou o público em geral. Eles deixaram inequivocamente claro que o autêntico stablecoin RLUSD ainda não foi liberado para uso. Para evitar serem vítimas de esquemas enganosos, os usuários são incentivados a evitar contas falsas e, em vez disso, ficar alertas contra possíveis fraudes.

Mais fraudes criptográficas na indústria

Como pesquisador que estuda as últimas tendências em segurança cibernética, me deparei com um golpe intrigante que vem causando impacto na comunidade criptográfica. Recentemente, a Trust Wallet, um provedor de serviços de carteira descentralizada amplamente utilizado, emitiu um alerta em 7 de junho sobre a circulação de versões falsificadas de seu aplicativo para enganar investidores inocentes. Esses aplicativos falsos, projetados para imitar os autênticos da Trust Wallet, destinam-se à realização de transações e armazenamento criptográficos. A reviravolta nesta história é que esses aplicativos clonados foram descobertos em mercados respeitáveis, como Xiaomi e Amazon. Este incidente destaca a importância de verificar a autenticidade dos aplicativos baixados, especialmente aqueles que lidam com ativos digitais valiosos.

Como pesquisador, me deparei com casos infelizes em que investidores desavisados ​​sofreram perdas substanciais devido a práticas enganosas no mercado de criptomoedas. Recentemente, nas últimas duas semanas, minha atenção foi atraída para uma potencial bolsa fraudulenta chamada Ethfinance. O Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington (DFI) iniciou uma investigação após uma reclamação de um investidor que relatou uma perda de US$ 310.000 nesta plataforma.

Como pesquisador que estuda fraudes financeiras, deparei-me com muitos casos que compartilham características semelhantes com o caso em questão, que a DFI (Instituições Financeiras Duvidosas) identificou como potencialmente envolvendo “Fraude de Taxas Antecipadas”. Neste esquema, os perpetradores atraem as vítimas com ofertas atraentes de retornos substanciais sobre os seus investimentos. Contudo, antes que estes retornos prometidos possam ser concretizados, as vítimas são obrigadas a efetuar um pagamento ou taxa antecipada. Para proteger você e seus ativos, tenha extremo cuidado e permaneça vigilante contra tais golpes.

2024-06-24 14:06