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Como analista financeiro experiente, acredito que a recente condenação de Shane Hampton (32) e Michael Kane (39) por manipulação do preço da HYDRO, uma criptomoeda ligada à Tecnologia do Hidrogénio, marca um momento crucial na regulamentação dos ativos digitais. Suas ações, que envolveram aproximadamente US$ 7 milhões em “negociações de lavagem” e mais de US$ 300 milhões em “negociações falsas”, induziram investidores desavisados a comprar a HYDRO a preços artificialmente inflacionados.
Shane Hampton, de 32 anos, e Michael Kane, de 39, foram condenados à prisão por envolvimento na manipulação do preço da HYDRO, uma criptomoeda ligada à Tecnologia do Hidrogênio. O tribunal ordenou que Hampton cumprisse pena de dois anos e onze meses, enquanto Kane passaria nove meses na prisão.
Isto marca um momento crucial na história jurídica federal, pois é o primeiro julgamento criminal em que um júri decidiu que uma criptomoeda específica se enquadra na categoria de título, supervisionada pela Divisão Criminal do Departamento de Justiça.
Com base nos autos do tribunal, Kane, na qualidade de CEO da Hydrogen Technology, e Hampton, que ocupava o cargo de Chefe de Engenharia Financeira, supostamente planejaram um plano para aumentar artificialmente o valor do HYDRO em uma importante plataforma de criptomoeda dos EUA. Eles supostamente empregaram um bot comercial automatizado para esse propósito ilícito.
Nessa manipulação, aproximadamente US$ 7 milhões foram gastos em “negociações de lavagem”, enquanto mais de US$ 300 milhões foram envolvidos em “negociações falsificadas”. Estas práticas enganosas induziram os investidores a comprar ações da HYDO a preços inflacionados que não refletiam o verdadeiro valor das ações.
Como investigador que examina este caso, posso reformulá-lo da seguinte forma: Kane admitiu culpa pelo seu papel numa conspiração de manipulação de valores mobiliários e fraude electrónica, enquanto Hampton foi considerado culpado pelo júri por acusações comparáveis. Suas atividades ilícitas geraram aproximadamente US$ 2 milhões em lucros através da venda da HYDRO durante um período de dez meses.
A descoberta do FBI em Miami Field Office revelou que a Moonwalkers Trading Limited trabalhou com Kane e Hampton de outubro de 2018 a abril de 2019, realizando negociações fraudulentas de criptomoedas. A sentença de ambos serve como um lembrete da dedicação do Departamento de Justiça em proteger os mercados de moeda digital, aplicando as leis federais de valores mobiliários.
Antes do caso atual, Andrew Chorlian e Tyler Ostern, que eram cúmplices, já haviam admitido culpa por crimes comparáveis.
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2024-06-26 14:44