O governo dos EUA está vendendo US$ 240 milhões em Bitcoin (BTC) relacionados ao Silk Road?

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como pesquisador com experiência em moedas digitais e justiça criminal, acho fascinante observar a interseção entre ações de aplicação da lei, mercados de criptomoedas e escrutínio regulatório. A recente transferência de Bitcoin no valor de US$ 240 milhões do governo dos EUA para a Coinbase Prime, uma plataforma de negociação de criptomoedas estabelecida, é um desenvolvimento significativo nesta narrativa contínua.

A administração dos EUA transferiu recentemente aproximadamente 240 milhões de dólares em Bitcoin para uma carteira Coinbase Prime.

Com base em informações da Arkham Intelligence, o Bitcoin no valor de 3.940 unidades, que acabou na Coinbase, já havia sido apreendido durante o julgamento de Banmeet Singh em janeiro. Banmeet Singh era um conhecido vendedor e traficante de substâncias ilícitas no mercado da Rota da Seda.

Apreensões e Ações Legais

Por volta do final de 2021, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) confiscou mais de 50.000 Bitcoins, no valor de aproximadamente 3,4 mil milhões de dólares, do mercado ilícito da Rota da Seda. Cerca de cinco meses depois, as autoridades alienaram 9.861 BTC, gerando mais de US$ 215 milhões. Em julho de 2023, eles venderam milhares de BTC adicionais, elevando o total para cerca de 30.000 Bitcoins restantes em sua carteira digital.

Numa confirmação judicial, veio à luz que o governo dos EUA havia tomado posse de uma quantia total de 69.370 BTC e outras criptomoedas conectadas ao mercado Silk Road na dark web. A última transação de Bitcoin pelas autoridades ocorreu em abril, envolvendo uma transferência avaliada em cerca de US$ 2 bilhões.

Atualização: Governo dos EUA envia US$ 240 milhões em BTC para Coinbase Prime
O governo dos EUA acaba de transferir 3.940 BTC (US$ 240 milhões) para a Coinbase Prime.
Em janeiro de 2024, uma quantia em Bitcoin, que havia sido anteriormente confiscada do suposto traficante de drogas Banmeet Singh durante um processo criminal, foi oficialmente confiscada em tribunal.
Transação:
— Arkham (@ArkhamIntel) 26 de junho de 2024

Aproximadamente US$ 13,07 bilhões em Bitcoin, equivalente a 213.546 unidades, estão atualmente em poder do governo dos EUA como resultado de confiscos e confisco de ativos, de acordo com dados da Lookonchain.

Como analista meticuloso, eu reformularia as informações fornecidas da seguinte forma: Em 2019, as autoridades britânicas detiveram Banmeet Singh em Londres por alegados crimes de distribuição de drogas. Posteriormente, foi extraditado para os Estados Unidos em 2023. Lá, as autoridades o acusaram de orquestrar uma operação transnacional de tráfico de drogas entre 2012 e 2017. A rede teria se estendido por vários estados, nomeadamente Maryland, Nova York e Flórida.

Durante o curso da minha investigação, fui obrigado a confiscar aproximadamente 8.100 Bitcoins de Singh, que foram avaliados em cerca de US$ 150 milhões de acordo com o valor de mercado da criptomoeda na época. Esta apreensão representou o maior confisco de criptomoedas já realizado pela Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA).

Impacto no mercado e escrutínio regulatório

Após a última transferência de criptomoeda na quarta-feira, houve um efeito notável em todo o mercado. O valor geral das criptomoedas caiu ligeiramente, fazendo com que o preço do Bitcoin caísse para menos de US$ 60.800. Atualmente, o Bitcoin está sendo negociado em torno de US$ 61.000.

Como investidor em criptografia, percebi que a Coinbase Prime, plataforma onde executei recentemente uma transação, ganhou popularidade entre as entidades governamentais para a realização de liquidações. No entanto, é importante reconhecer que a própria Coinbase tem estado sob escrutínio regulatório. Liderada por Gary Gensler, a Securities and Exchange Commission (SEC) acusou a bolsa de operar uma plataforma de valores mobiliários não registrada e de funcionar como uma corretora não licenciada.

A Coinbase contesta essas alegações e está tomando medidas legais contra a SEC em resposta. Eles afirmam que as diretrizes e procedimentos regulatórios para empresas de criptomoeda não foram claramente definidos pela Securities and Exchange Commission.

Como analista de mercado, eu diria que a infame Rota da Seda, estabelecida na deep web por Ross Ulbricht em 2011, desempenha um papel fundamental na história do Bitcoin e na evolução dos mercados da darknet. No entanto, a minha investigação revelou que a prisão de Ulbricht pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) em 2013 resultou no infeliz desaparecimento do mercado.

2024-06-27 15:26