Operador de fundo criptográfico falso se declara culpado de fraudar investidores

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Como investigador com formação em finanças e experiência na investigação de crimes de colarinho branco, considero o caso de Michael Joseph McElhiney particularmente desanimador. Aos 37 anos, McElhiney supostamente fraudou investidores inocentes em mais de US$ 350.000 por meio de seu falso fundo de investimento em criptomoeda, Mac Blockchain Solutions. Suas táticas eram insidiosas e manipuladoras; ele contatou as vítimas por meio de vários canais, como reuniões pessoais, aplicativos de namoro e plataformas de jogos online.

Michael Joseph McElhiney, um ex-residente de Spokane, Washington, de 37 anos, admitiu sua culpa pela fraude eletrônica em um comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça dos EUA na quarta-feira. De março de 2021 a setembro de 2022, McElhiney supostamente enganou os investidores ao se apresentar como o operador da Mac Blockchain Solutions, um suposto fundo de investimento em criptomoeda. Ele alcançou possíveis vítimas de várias maneiras, incluindo reuniões presenciais, aplicativos de namoro e plataformas de jogos on-line, oferecendo-lhes retornos lucrativos sobre seus investimentos em criptomoedas e projetos de blockchain. No entanto, McElhiney apropriou-se indevidamente dos fundos para uso pessoal, principalmente em atividades de jogo, e falsificou relatórios de progresso de investimento para ocultar este facto. O valor total fraudado chega a mais de US$ 350.000, incluindo dinheiro, arte e metais preciosos. Quando os investidores solicitaram a devolução dos seus investimentos, McElhiney apresentou razões inventadas para atrasar ou negar os pagamentos.

2024-06-28 08:56