Regulador de valores mobiliários de Hong Kong denuncia três empresas de criptografia por fraude

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Como pesquisador com experiência no cenário regulatório financeiro, não posso deixar de expressar preocupação com os últimos avisos emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) em relação à Tokencan, à VBIT Exchange e à HKD.com Corporation. Estas empresas alegadamente envolveram-se em atividades de ativos virtuais não licenciadas, prestando serviços de negociação a clientes sem a devida autorização e, em alguns casos, deturpando o seu estatuto regulamentar.

A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) emitiu um aviso de advertência aos investidores em relação a três empresas suspeitas acusadas de envolvimento em negociações fraudulentas envolvendo ativos virtuais. Alega-se que essas empresas têm conduzido operações relacionadas à criptografia sem obter as licenças necessárias. Em 2023, a SFC identificou e aumentou a sensibilização para várias outras empresas envolvidas em atividades comparáveis ​​não licenciadas para salvaguardar os investidores.

SFC alerta contra Tokencan, VBIT e HKD.com 

Num alerta recente de 28 de junho, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) de Hong Kong alertou os investidores contra negociar com Tokencan, VBIT Exchange e HKD.com Corporation. O SFC acusou estas plataformas de vários alegados delitos, conforme declarado no seu comunicado. Especificamente, a Tokencan conduzia atividades de negociação de ativos digitais em Hong Kong sem uma licença válida.

Além disso, descobriu-se que a empresa forneceu detalhes incorretos ao órgão regulador e os investidores relataram problemas para sacar fundos, resultando no congelamento de suas contas. Da mesma forma, as alegações contra a bolsa VBIT incluem operar sem a licença exigida e fazer declarações enganosas em seu site sobre ser supervisionado por vários órgãos reguladores.

A HKD.com Corporation escolheu um nome semelhante ao de outra empresa não relacionada. Os clientes foram solicitados a transferir fundos, mas encontraram problemas pouco depois.

“De acordo com a Portaria contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, é ilegal operar um negócio de troca de ativos virtuais ou promover tais serviços a investidores em Hong Kong sem obter a licença necessária.”

Hong Kong intensifica esforços regulatórios 

As autoridades emitiram avisos à Polícia de Hong Kong, instruindo-a a bloquear o acesso a determinados websites e plataformas de redes sociais, com o objetivo de proteger mais potenciais vítimas de danos. Em relação ao mercado de criptografia, os órgãos reguladores de Hong Kong publicaram uma série de diretivas destinadas a agilizar diversos processos para proteger os usuários.

“O investimento online fraudulento pode abranger vários tipos de ativos e superfícies em inúmeras plataformas. Consequentemente, os potenciais investidores enfrentam riscos financeiros significativos. Permaneça cauteloso e esteja atento a esquemas enganosos ao considerar as suas opções de investimento.”

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2024-06-28 20:39