Manipulação de preços criptográficos e fraude de títulos levam a duas sentenças de prisão

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Como investidor criptográfico com vários anos de experiência no mercado, considero este caso alarmante e esclarecedor. É alarmante porque realça a existência de esquemas fraudulentos que manipulam preços e defraudam investidores insuspeitos como eu. Mas também é esclarecedor porque estabelece um precedente para a classificação de criptomoedas como valores mobiliários e para a acusação de manipulação de preços como fraude de valores mobiliários.

Como analista financeiro, deparei-me com a seguinte situação: Dois indivíduos receberam sentenças em tribunal pelo seu envolvimento na manipulação da criptomoeda da Hydrogen Technology, HYDRO, e na elaboração de um plano para enganar os investidores.

Como investidor em criptografia, me deparei com um importante desenvolvimento jurídico: pela primeira vez, um júri federal determinou que uma criptomoeda específica se qualifica como um valor mobiliário de acordo com as leis de valores mobiliários. Além disso, o júri concluiu que a manipulação do preço desta criptomoeda equivale a fraude de títulos. Esta decisão estabelece um precedente significativo para casos futuros envolvendo títulos criptográficos e alegações de manipulação de preços.

Esquema de fraude criptográfica HYDRO de US$ 300 milhões

De acordo com os registos judiciais e as provas do julgamento, Kane, cofundador e CEO da Hydrogen Technology, e Hampton, chefe de engenharia financeira da empresa, contrataram a Moonwalkers Trading Limited com sede na África do Sul para influenciar o preço da HYDRO. De outubro de 2018 a abril de 2019, esta empresa empregou um bot de negociação automatizado para gerar ordens enganosas de compra e venda em uma bolsa de criptomoedas dos EUA.

Kane, Hampton e seus associados executaram cerca de US$ 7 milhões em “negociações de lavagem” e mais de US$ 300 milhões em “negociações falsas” para a HYDRO entre eles. Estas actividades comerciais manipuladoras inflacionaram falsamente o preço de mercado da HYDPO, levando investidores de retalho insuspeitos a comprar a preços artificialmente elevados. Os conspiradores obtiveram então um lucro de cerca de US$ 2 milhões em um período de dez meses.

“Nicole M. Argentieri, principal vice-chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, afirmou que Shane Hampton, Michael Kane e seus cúmplices enganaram os investidores de forma enganosa, empregando um robô comercial para inflar artificialmente o valor da criptomoeda de sua empresa.”

Manipulação de preços e fraude de títulos

Em novembro de 2023, Kane admitiu sua culpa em um tribunal dos EUA por uma acusação de conspiração para manipular preços de títulos e conspiração para cometer fraude eletrônica, bem como duas acusações de fraude eletrônica. Em 7 de fevereiro, Hampton foi considerado culpado por um júri por seu envolvimento em uma acusação de conspiração para manipular preços de títulos e conspiração para cometer fraude eletrônica.

Neste caso histórico, o júri chegou a um consenso de que as transações dos réus envolvendo tokens HYDRO se qualificavam como contratos de investimento, rotulando consequentemente o ativo digital como um valor mobiliário de acordo com a legislação federal de valores mobiliários. Este julgamento inovador marcou o primeiro processo de júri criminal onde uma criptomoeda foi identificada como um título.

Como analista, eu reformularia a frase da seguinte forma: Em maio de 2023, Andrew Chorlian e Tyler Ostern admitiram sua culpa em uma conspiração para manipular preços de títulos e cometer fraude eletrônica, pela qual cada um deles enfrentou uma acusação. Ambos os indivíduos já cumpriram penas por seus crimes.

Shane Hampton, um residente de Filadélfia de 32 anos, foi condenado a dois anos e onze meses de prisão. Em comparação, Michael Kane, de 39 anos, natural de Miami Beach, Flórida, recebeu pena de três anos e nove meses de prisão.

2024-06-30 18:06