Singapura alerta sobre riscos de financiamento do terrorismo em pagamentos digitais

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Como investidor criptográfico com experiência em finanças e segurança, considero o último relatório das autoridades de Singapura sobre o risco crescente de tokens de pagamento digital (DPTs) serem explorados por financiadores do terrorismo como preocupante e informativo. O anonimato e a natureza transfronteiriça das transações facilitadas pelos prestadores de serviços DPT tornam-nas uma opção atraente para quem procura transferir fundos clandestinamente.

O relatório mais recente sobre os riscos nacionais de financiamento do terrorismo, emitido pelas autoridades de Singapura, destacou várias fraquezas que as organizações terroristas poderiam potencialmente explorar utilizando sistemas de pagamento digital. Conduzida pelo Ministério da Administração Interna, pelo Ministério das Finanças e pela Autoridade Monetária de Singapura, esta avaliação descobriu que o risco associado aos Tokens de Pagamento Digital (DPT) aumentou de um nível médio-baixo para um nível médio-alto.

Tokens de pagamento digital: uma nova fronteira para financiadores do terrorismo

Os financiadores do terrorismo (TF) adoptaram recentemente tokens de pagamento digital (DPT) como um novo método de transferência de fundos através das fronteiras, de acordo com as conclusões do relatório. Esses atores maliciosos utilizam serviços oferecidos por provedores de serviços de pagamento digital (DPTSPs) para acumular DPTs. Uma vez adquiridos, eles realizam inúmeras transações em um breve período para movimentar os tokens. É importante notar que, embora não tenha havido casos relatados de financiamento do terrorismo envolvendo o DPT, a adoção crescente deste método suscita preocupações.

Os tokens de pagamento digital representam uma preocupação para as autoridades de Singapura devido ao seu fascínio por indivíduos envolvidos no financiamento do terrorismo. Entre os atributos que os tornam problemáticos estão a capacidade de garantir o anonimato e as transações rápidas e sem fronteiras permitidas pelos prestadores de serviços. Em termos mais simples, as identidades ocultas destes tokens e as transações transfronteiriças contínuas tornam-nos numa ferramenta potencial para terroristas que procuram apoio financeiro.

Embora não haja nenhum caso relatado de crimes financeiros envolvendo provedores de serviços de ativos digitais (DPTs) em ambientes domésticos em Cingapura, estamos cientes dos riscos elevados associados a essas atividades. As principais causas desses riscos decorrem do anonimato, da rapidez e das transações sem fronteiras possibilitadas pelas plataformas de serviços de ativos digitais.

Estratégia em Cinco Frentes de Singapura para Combater o Financiamento do Terrorismo

Para combater o financiamento do terrorismo, as autoridades de Singapura implementarão uma abordagem estratégica em cinco partes denominada CFT (Combate ao Financiamento do Terrorismo), que abrange as seguintes medidas:

  • Compreender cuidadosamente o risco envolvido.
  • Ter leis fortes e sistemas de sanções em vigor.
  • Estabelecer regulamentos rigorosos que sejam seguidos de perto.
  • Tomar medidas firmes para fazer cumprir as leis e regulamentos.
  • Trabalhando em estreita colaboração com outros países ao redor do mundo.

Eles declararam:

Cingapura trabalhará junto com as indústrias para executar planos e ações defensivas contra riscos de lavagem de dinheiro (FT). Além disso, promoveremos parcerias sólidas com autoridades estrangeiras, instituições internacionais e órgãos reguladores, incluindo o Grupo de Ação Financeira (GAFI), para garantir uma colaboração eficaz neste esforço global.

Como um investidor preocupado em criptografia, notei a facilidade cada vez maior com que podemos transferir fundos através das fronteiras e levantar fundos online. A rápida expansão da economia digital durante a pandemia expandiu inegavelmente os riscos potenciais associados a estas novas vias financeiras, de acordo com relatórios recentes das autoridades reguladoras.

A avaliação do governo de Singapura representa uma estratégia mais abrangente para mitigar novos riscos no seu setor financeiro. Anteriormente, expandiu suas regulamentações sobre criptomoedas para proteger os usuários quando eles empregassem provedores de serviços de pagamento digital. Em essência, a análise contínua por parte da autoridade monetária visa proteger o país contra o perigo do financiamento do terrorismo.

2024-07-01 16:12