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Como pesquisador com formação em finanças e experiência na investigação de casos de fraude financeira, considero as ações de Sam Ikkurty profundamente perturbadoras. O fato de ele e sua empresa Jafia, LLC terem sido condenados a pagar mais de US$ 120 milhões em multas e restituições por seu envolvimento em um esquema fraudulento de criptomoeda é uma indicação clara da gravidade da situação.
Como pesquisador que estuda casos jurídicos relacionados a criptomoedas, me deparei com a recente decisão da juíza distrital dos EUA, Mary Rowland, contra Sam Ikkurty e sua empresa Jafia, LLC. Eles foram condenados a pagar mais de US$ 120 milhões em multas e restituições por sua participação em um esquema fraudulento de criptomoeda.
Na segunda-feira, o Distrito Norte de Illinois manteve as acusações apresentadas pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) contra o réu em 2022.
Com base no anúncio da CFTC, Ikkurty supostamente enganou os investidores ao fazer “declarações falsas significativas”, garantindo com sucesso mais de US$ 44 milhões de cerca de 170 pessoas. Foi prometido a esses investidores um retorno anual de 15% se investissem em Bitcoin ou Ethereum.
Os relatórios dos tribunais revelam que o fundo de Ikkurty sofreu uma perda significativa, no valor de aproximadamente 98,99%, num curto espaço de tempo.
De acordo com a investigação da CFTC, foi descoberto que Ikkurty se envolveu num esquema fraudulento que lembra um esquema Ponzi, onde fundos de novos investidores foram utilizados para pagar participantes anteriores. Durante webinars e feiras comerciais, Ikkurty teria enganado potenciais investidores ao fabricar suas realizações de investimento e experiência em ativos digitais.
Como analista, eu diria o seguinte: um elemento preocupante da fraude descoberta foi o programa de compensação de carbono de Ikkurty. Eles acumularam fundos vendendo ativos digitais supostamente associados à compensação de carbono como produtos.
Ele contornou o acordo para garantir as garantias e, em vez disso, canalizou aproximadamente vinte milhões de dólares para compensar défices noutras áreas de investimento, resultando numa lacuna substancial para novos investidores.
O tribunal determinou que Ikkurty e Jafia, LLC negligenciaram o cumprimento da regulamentação necessária ao não se registarem como operadores de pools de mercadorias na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) para as suas operações comerciais relevantes.
Numa reviravolta significativa, a decisão do juiz Rowland identificou OHM e Klima como mercadorias, o que poderia alargar o âmbito regulamentar da Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Apesar da actual classificação destes activos pela SEC, especialistas jurídicos como James Brady de Katten Muchin Rosenman LLP aconselham que esta designação pode não impedir que outros órgãos reguladores eventualmente vejam estes activos como valores mobiliários no futuro.
Como analista financeiro, gostaria de alertar os investidores que, mesmo com uma ordem de restituição em vigor, a recuperação completa dos seus fundos perdidos poderá não ser alcançável se os activos dos réus se revelarem insuficientes para cobrir os danos.
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2024-07-04 04:36