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Como analista financeiro experiente com experiência em mercados de commodities e regulamentações de valores mobiliários, considero profundamente preocupante o caso da CFTC contra Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam e Jafia LLC. As alegações de deturpação, esquemas do tipo Ponzi e Operadores de Pools de Mercadorias (CPOs) não registados em relação a fundos criptográficos não são novidade para a indústria, mas a enorme escala da alegada fraude – 120 milhões de dólares em danos totais – é alarmante.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA acusou Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam e Jafia LLC de infringir a lei ao violar civilmente a Commodity Exchange Act (CEA), com suas ações centradas em investimentos em criptomoedas. O tribunal aprovou o pedido da CFTC para julgamento sumário na segunda-feira, concluindo que os réus deturparam os retornos de seus fundos criptográficos, executaram um esquema semelhante a Ponzi redistribuindo os fundos dos investidores em vez de pagar os lucros líquidos, e anunciaram falsamente seus conhecimentos de investimento e estratégias. Ikkurty arrecadou milhões sem estar registado como Operador de Pool de Mercadorias (CPO) e envolvido em práticas fraudulentas. O tribunal determinou que os réus devolvessem US$ 83.757.249 em restituição e perdessem US$ 36.967.285, uma quantia que também afetou os réus de socorro.
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2024-07-04 05:56