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Como um investidor experiente em criptografia com anos de experiência, não posso deixar de sentir uma mistura de decepção e cautela ao ouvir as notícias sobre a LiquiTrade Ltd. e sua plataforma de negociação de criptografia não registrada, LATOKEN. A exposição da Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC) a esta empresa sediada nas Ilhas Caimão por operar sem o devido registo na Colúmbia Britânica desde 2020 é um forte lembrete da importância da devida diligência e da conformidade regulamentar na nossa indústria.
A Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC) revelou que a LiquiTrade Ltd., uma empresa com sede nas Ilhas Cayman, está administrando uma plataforma de negociação de criptomoedas não registrada chamada LATOKEN dentro das fronteiras da Colúmbia Britânica.
Com base em um relatório recente da Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC), descobriu-se que a LiquiTrade tem permitido a troca de criptomoedas significativas, incluindo Bitcoin e Ethereum, sem o devido registro sob a Lei de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica desde 2020.
As investigações do BCSC descobriram que a LiquiTrade representava a LATOKEN como uma bolsa regulamentada e uma das 40 plataformas mais confiáveis em anúncios. No entanto, estas afirmações foram determinadas como falsas com base nas conclusões do BCSC durante a sua investigação.
Um exame intrincado revelou que LATOKEN ostentava aproximadamente 1,5 milhão de traders ativos e registrava cerca de US$ 300 milhões em transações diariamente. No entanto, eles ainda não obtiveram as autorizações necessárias para funcionar legalmente na Colúmbia Britânica.
Como analista financeiro que examinava as conclusões da investigação do BCSC, descobri distinções intrigantes no caso do LATOKEN. Em vez de os usuários se envolverem na negociação direta de criptomoedas, eles estavam essencialmente lidando com direitos sobre ativos.
Como investidor em criptografia, me deparei com algumas notícias preocupantes sobre a LiquiTrade. Em 2022, os reguladores financeiros alemães inspecionaram as suas operações e descobriram que não estavam autorizados a fornecer serviços financeiros na Alemanha. Consequentemente, a Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC) ainda está considerando as penalidades apropriadas para a LiquiTrade. Essas penalidades poderiam incluir multas substanciais e a proibição de suas operações. É essencial que investidores como eu se mantenham informados sobre tais desenvolvimentos e tenham cautela ao lidar com entidades não autorizadas.
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2024-07-05 02:28