Investigação do regulador canadense determina que a Liquitrade opera uma troca ilegal de criptografia

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Como analista de valores mobiliários experiente, considero profundamente preocupante a investigação da Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC) sobre a Liquitrade e sua plataforma de negociação de ativos criptográficos Latoken. As conclusões do painel de que os utilizadores não estavam realmente a comprar e a vender activos, mas sim a negociar derivados com base nesses activos, levantam sinais de alerta significativos.

De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC), a investigação sobre a plataforma de negociação de ativos de criptomoeda da Liquitrade revelou que a empresa administrava uma bolsa ilegal. Além disso, foi descoberto durante esta investigação que os usuários estavam, na verdade, negociando direitos contratuais em vez de ativos criptográficos, como a plataforma os levou a acreditar.

Usuários Latoken negociando derivativos, não ativos criptográficos

Em 3 de julho, me deparei com o anúncio da Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC) sobre a operação não registrada da Latoken pela Liquitrade Ltd. na Colúmbia Britânica. De acordo com o BCSC, um painel de investigação descobriu que os usuários da plataforma de negociação de ativos criptográficos não estavam envolvidos em atividades legítimas de compra e venda. Em vez disso, parecia que a plataforma funcionava como uma troca ilegal dentro da província.

Como pesquisador que estuda esse fenômeno, eu o descreveria da seguinte forma: os usuários transferiram a propriedade de acordos contratuais que lhes concediam a capacidade de exigir acesso futuro aos seus criptoativos. Estes contratos foram identificados como derivados, uma vez que o seu valor estava diretamente ligado às moedas digitais subjacentes. O BCSC esclareceu ainda que estes derivados estavam sujeitos ao seu quadro regulamentar.

“A investigação concluiu que a Liquitrade, que não foi registrada sob a Lei de Valores Mobiliários, permitiu, no entanto, a negociação por meio de vários métodos, como o estabelecimento de um mercado de derivativos e o endosso de derivativos negociados no LATOKEN. O painel determinou ainda que a LiquiTrade funcionava como uma bolsa. No entanto, eles não tinha a autorização necessária do BCSC para realizar essas atividades, conforme mandatado por lei.”

BCSC considera sanções para liquidação

Antes de divulgar sua atualização mais recente sobre as operações da Liquitrade em Latoken, a British Columbia Securities Commission (BCSC) emitiu um aviso de advertência em novembro de 2022. Este aviso afirmava que a empresa controladora da Latoken, com sede nas Ilhas Cayman e não registrada na Comissão , estava sob escrutínio. O BCSC solicitou que os representantes da Liquitrade comparecessem aos seus escritórios no dia 10 de janeiro de 2023, para uma audiência sobre as suas negociações comerciais, imediatamente antes deste evento.

De acordo com um relatório da CNBC, a Liquidtrade recusou-se a cooperar com a British Columbia Securities Commission (BCSC) durante a investigação, apesar de ter sido mantida informada sobre o processo. O painel disciplinar do BCSC determinará agora as consequências, que poderão envolver multas ou restrições ao acesso ao mercado.

2024-07-07 14:57