Elliptic expõe golpe cibernético da Garantia Huione de US$ 11 bilhões

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Como analista financeiro experiente, considero profundamente preocupante a recente investigação sobre a Garantia Huione. A aparente legitimidade da plataforma como mercado imobiliário e automóvel no Camboja nada mais é do que uma fachada. Em vez disso, funciona como um terreno fértil para fraudes cibernéticas e operações de lavagem de dinheiro.

A Huione Guarantee, uma subsidiária do Grupo Huione com sede no Camboja, estreou-se em 2021 como um potencial ponto de acesso para transações imobiliárias e automóveis. À primeira vista, exalava um ar de legitimidade. No entanto, por baixo deste verniz, existe um reino oculto e sombrio. De acordo com as últimas descobertas da Elliptic, a plataforma administrou transações no valor de mais de US$ 11 bilhões, principalmente ligadas a fraudes cibernéticas e esquemas de lavagem de dinheiro.

Como analista, descobri um vasto ecossistema de língua chinesa repleto de milhares de canais de aplicativos de mensagens instantâneas, cada um supervisionado por um comerciante único. Notavelmente, a Garantia Huione desempenha um papel duplo no gerenciamento desta plataforma e na atuação como provedor de garantia. Ao assumir esta função, a Huione Guarantee garante a segurança das transações e salvaguarda os seus utilizadores contra potenciais atividades fraudulentas.

Como analista, gostaria de compartilhar alguns insights de uma investigação recente conduzida pela equipe de pesquisa da Elliptic no mercado on-line Huione Guarantee. Esta plataforma ganhou notoriedade no Sudeste Asiático por ser frequentemente utilizada por fraudadores, entre eles aqueles envolvidos em golpes de abate de porcos. Para uma compreensão abrangente de nossas descobertas, convido você a ler a análise completa.

— Elliptic (@elliptic) 10 de julho de 2024

Como investidor em criptografia, prefiro usar o stablecoin USDT para minhas transações devido aos seus benefícios de transparência e rastreabilidade. Ao contrário dos métodos de pagamento tradicionais, os pagamentos em USDT permitem-me acompanhar as minhas transações com facilidade.

Embora comercializada como imparcial, a Garantia Huione permite transações ilícitas totalizando mais de 11 mil milhões de dólares. Este valor é atribuído a carteiras de criptomoedas conectadas à Huione e seus fornecedores desde a sua criação. No entanto, o valor real pode ultrapassar esse valor, considerando a saída contínua dos comerciantes da plataforma e os registros incompletos dos dados da carteira.

Embora nem todas as transações na plataforma possam ser definitivamente associadas a atividades ilegais, a preponderância das provas sugere fortemente que a plataforma é utilizada principalmente para crimes cibernéticos.

Os comerciantes em Huione se promovem abertamente como fornecedores de soluções de lavagem de dinheiro, oferecendo serviços como transações transfronteiriças e conversões em vários ativos, como dinheiro, stablecoins e aplicativos de pagamento chineses. Deixam claro com que tipos de ganhos ilícitos estão preparados para lidar, demonstrando a sua compreensão dos riscos associados.

Como pesquisador investigando o mundo das criptomoedas, minha investigação descobriu e marcou aproximadamente centenas de endereços de carteiras digitais vinculados a Huione nos recursos analíticos da Elliptic. Estas descobertas servem como prova convincente do papel fundamental da Garantia Huione na facilitação das atividades do crime cibernético em todo o Sudeste Asiático. Ao branquearem ganhos ilícitos à escala mundial, contribuem significativamente para a intrincada rede de fraude financeira global.

Como analista diligente, não posso sublinhar o suficiente a importância de intensificar a nossa análise e impor uma governação mais rigorosa sobre estas plataformas à luz desta revelação. O potencial para atividades ilícitas em bases não regulamentadas é uma preocupação significativa que merece atenção imediata.

2024-07-10 15:48