BitMEX se declara culpada por violações da lei de sigilo bancário

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Como analista financeiro experiente, considero a situação da BitMEX profundamente preocupante. O flagrante desrespeito da bolsa pelas leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA não é apenas uma violação das regulamentações federais, mas também representa riscos significativos para o sistema financeiro como um todo.

BitMEX, uma bolsa de criptomoedas, admitiu ter violado a Lei de Sigilo Bancário em um tribunal perante o juiz John G. Koeltl. Esta admissão surge após o reconhecimento de falhas significativas nos seus procedimentos de combate ao branqueamento de capitais (AML).

De 2015 a 2020, a BitMEX não cumpriu os regulamentos exigidos contra lavagem de dinheiro (AML) nos Estados Unidos. Nesse período, a plataforma continuou suas operações no mercado americano, apresentando riscos como lavagem de dinheiro e evasão de sanções. O procurador dos EUA, Damian Williams, ressaltou a importância das plataformas de criptomoeda aderirem às leis dos EUA para transações legais nesses mercados.

Como analista financeiro, eu reformularia desta forma: com base nas acusações, a HDR Global Trading Limited, que tem sede em Seychelles e opera como BitMEX, deveria ter se registrado na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e estabelecido um acordo anti- programa de lavagem de dinheiro (AML), dado o seu envolvimento no mercado dos EUA.

A plataforma BitMEX solicitou apenas endereços de e-mail de seus usuários para transações, contornando procedimentos rigorosos de Conheça seu Cliente (KYC). Foi alegado que os fundadores, Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, estavam cientes de que clientes dos EUA usavam o site, o que era uma violação da lei federal.

I. A BitMEX enfrenta uma única acusação por supostamente violar a Lei de Sigilo Bancário. II. Esta potencial violação pode resultar numa pena máxima de cinco anos de prisão e sanções pecuniárias. III. As implicações desse incumprimento das regulamentações financeiras são graves, conforme sublinhado por Christie M. Curtis, do FBI. 4. Ela enfatizou que a abordagem indiferente da BitMEX aos requisitos regulatórios dos EUA representa uma ameaça à integridade geral dos nossos mercados financeiros.

2024-07-11 05:56