Chainalysis relata US$ 100 bilhões em fluxos criptográficos ilícitos

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Como analista com vasta experiência nos setores de criptomoedas e crimes financeiros, considero profundamente preocupante o recente relatório da Chainalysis sobre fundos ilícitos fluindo através de stablecoins e exchanges centralizadas. O facto de mais de 100 mil milhões de dólares em transações questionáveis ​​terem passado por este ecossistema desde 2019 é um lembrete claro da natureza evolutiva dos crimes financeiros na era digital.

As stablecoins, anteriormente admiradas por sua confiabilidade no mercado Bitcoin, foram recentemente examinadas como ferramentas potenciais para transações ilícitas. De acordo com um relatório recente da Chainalysis, surpreendentes 100 mil milhões de dólares em fundos ligados a atividades ilegais passaram por este ecossistema desde 2019, afetando tanto stablecoins como exchanges centralizadas.

Com base em estudos recentes, mais de metade das transações duvidosas de criptomoedas ocorrem através de bolsas centralizadas, servindo como intermediários cruciais para a conversão de moedas digitais em dinheiro tradicional.

Como pesquisador que estuda o cenário regulatório dos ativos digitais, observei um aumento nas ações governamentais destinadas a restringir o uso de stablecoins e plataformas de ativos digitais para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Apesar destes esforços, contudo, os criminosos continuam a explorar lacunas legais para escapar à detecção e levar a cabo os seus esquemas ilegais.

Nossa investigação sobre lavagem de dinheiro revela que os criminosos não estão mais se limitando à lavagem de recursos provenientes de atividades ilegais relacionadas à criptografia, como ataques de ransomware. Em vez disso, utilizam moedas digitais para lavagem de dinheiro proveniente de crimes off-line. Investigamos métodos sofisticados de rastreamento e demonstramos como as informações do blockchain estão revolucionando a batalha contra o crime financeiro.

— Chainalysis (@chainalysis) 11 de julho de 2024

Evolução de táticas e desafios

“De acordo com Kim Grauer, Diretor de Pesquisa da Chainalysis, o mundo da lavagem de dinheiro com criptomoedas está em constante evolução e é complexo, com os criminosos adaptando consistentemente suas táticas.”

Como investigador que estuda as actividades financeiras das redes criminosas, descobri que elas misturam eficazmente os seus rendimentos ilegais com transacções legítimas, aproveitando a liquidez e a interligação das bolsas centralizadas.

No mercado de ativos digitais, as exchanges centralizadas desempenham uma função crucial ao lidar e proteger os ativos dos clientes. A sua conveniência em facilitar a troca de criptomoedas por moeda fiduciária e a integração perfeita com estruturas financeiras convencionais tornam-nas opções atraentes para indivíduos que procuram lavar fundos anonimamente.

O caminho a seguir

Apesar dos obstáculos, houve uma melhoria notável, uma vez que o influxo de fundos suspeitos nas bolsas diminuiu acentuadamente. No entanto, este avanço traz consigo uma nova complicação: o surgimento de carteiras digitais intermediárias. Estas carteiras permitem que os criminosos escondam com mais habilidade a origem dos fundos obtidos ilicitamente.

Embora as stablecoins e as bolsas tradicionais de criptomoedas desempenhem papéis significativos no setor de ativos digitais, os riscos associados ao seu uso indevido servem como um lembrete da importância da supervisão regulatória contínua e dos avanços tecnológicos para evitar irregularidades financeiras.

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2024-07-11 22:45