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Como pesquisador com experiência na investigação de hacks de criptomoedas e atividades de lavagem de dinheiro, considero as descobertas recentes de ZachXBT sobre o hack do DMM Bitcoin altamente preocupantes. As semelhanças entre a forma como os fundos roubados foram branqueados e os métodos conhecidos do Grupo Lazarus, que se acredita ter ligações com a Coreia do Norte, são alarmantes.
Especialista: ZachXBT compartilhou sua suspeita de que o recente roubo de US$ 305 milhões da DMM Bitcoin, uma bolsa japonesa de criptomoedas, poderia ser obra do Grupo Lazarus, uma notória organização de crimes cibernéticos que se acredita ter ligações com a Coreia do Norte. O padrão segundo o qual os fundos roubados foram transferidos ecoa o modus operandi típico de Lazarus.
Um detetive da rede fez uma postagem no Twitter revelando que mais de US$ 35 milhões em fundos roubados foram transferidos para um mercado online chamado Huione Guarantee em julho. Esta descoberta despertou o interesse da Tether, levando-a a congelar uma carteira Tron contendo aproximadamente 29,6 milhões de USDT. Notavelmente, esta carteira está vinculada a Huione e recebeu cerca de US$ 14 milhões do roubo do DMM Bitcoin em três dias.
Aproximadamente um quarto dos US$ 305 milhões roubados durante o hack do DMM Bitcoin em julho de 2024, que atualmente ultrapassa os US$ 35 milhões, foi rastreado e transferido para o Huione Guarantee, um mercado online. Há suspeita de que o Grupo Lazarus, uma organização de crimes cibernéticos conhecida por seus métodos sofisticados, possa ser responsável pelo roubo com base em semelhanças nas técnicas de lavagem e indicadores fora da cadeia.
— ZachXBT (@zachxbt) 14 de julho de 2024
Os hackers empregaram uma técnica sofisticada para ocultar os Bitcoins ilícitos. Eles combinaram os fundos transferindo-os através de várias redes blockchain e convertendo-os em moedas digitais alternativas. Esta manobra tem uma notável semelhança com as atividades anteriores do Grupo Lazarus.
Com base em métodos de lavagem compartilhados e sinais fora da cadeia, há uma forte suspeita de que o Grupo Lazarus seja responsável pelo hack. (Tweet de ZachXBT parafraseado)
Os hackers converteram os Bitcoins roubados em USDT, apesar da capacidade do Tether de impedir tais transações. De acordo com ZachXBT, a razão para fazer isso foi que essas pequenas plataformas de balcão só negociam em USDT quando facilitam a venda de ativos.
Esta ocorrência serve como prova da crescente reputação da Garantia Huione entre os hackers como método preferido para transferência de criptomoedas. De acordo com a Elliptic Research, um respeitado analista do setor, pelo menos US$ 11 bilhões em transações criptográficas passaram por Huione nos últimos três anos, com uma parcela significativa ligada a atividades ilícitas.
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2024-07-15 01:24