Ex-promotor do BitConnect condenado por aconselhamento financeiro não licenciado

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência, já vi meu quinhão de golpes e esquemas duvidosos. No entanto, a recente condenação de John Bigatton, o infame promotor do BitConnect na Austrália, serve como um lembrete claro dos riscos potenciais envolvidos nesta indústria não regulamentada.

John Bigatton, representante da BitConnect na Austrália, foi oficialmente declarado culpado por fornecer orientação financeira não licenciada. Este veredicto, alcançado em 15 de julho de 2024, serve como um lembrete dos riscos potenciais associados ao investimento em empreendimentos não regulamentados de criptomoeda.

A sentença de Bigatton implica uma pena de três anos por bom comportamento e uma proibição de cinco anos de gestão de empresas, após uma investigação minuciosa da Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC).

O hype de Bigatton alimenta as perdas dos investidores

Durante o período de agosto de 2017 a janeiro de 2018, Bigatton comercializou ativamente o BitConnect por meio de seminários e mídias sociais. Ele elogiou potenciais lucros substanciais com o investimento em BitConnect Coin (BCC), que é uma criptomoeda crucial para a plataforma. No entanto, foi revelado que Bigatton não tinha as permissões necessárias para oferecer orientação financeira.

Como analista, eu descreveria a estratégia de investimento do BitConnect da seguinte forma: o BitConnect atraiu investidores para seu programa de “empréstimos de volatilidade”, prometendo retornos atraentes de prazo fixo em seus investimentos em BitConnect Coin (BCC). Os investidores foram incentivados a desfazer-se do seu BCC por períodos definidos, acreditando que receberiam pagamentos de juros elevados garantidos. No entanto, uma vez feito o investimento, o controlo sobre o BCC foi cedido e o acesso para levantar fundos foi limitado até ao final do período de empréstimo. A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) identificou este modelo de negócio como apresentando semelhanças impressionantes com um esquema Ponzi.

Num seminário, Bigatton afirmou corajosamente que o valor do BCC dispararia de 253 dólares para um mínimo de 1.000 dólares no prazo de um ano, posicionando-o como uma alternativa superior aos investimentos convencionais. No entanto, estas declarações, que foram posteriormente contestadas em tribunal, careciam de qualquer fundamentação em provas factuais.

O Tribunal Distrital de Sydney recusou-se a reconhecer os esforços de Bigatton para se dissociar das consequências monetárias das suas declarações. Apesar das suas isenções de responsabilidade, afirmando que a sua orientação não era de carácter financeiro, o tribunal decidiu que a substância e a forma das suas promoções equivaliam a aconselhamento financeiro não autorizado.

ASIC reprime o abuso financeiro

“Sem licença, dar consultoria financeira na Austrália impede os investidores de salvaguardas cruciais e corrói a confiança e a fé no setor de serviços financeiros. A ASIC pretende tomar medidas contra a comercialização ilegal de ativos digitais de risco para proteger os investidores australianos”, expressou a vice-presidente da ASIC, Sarah Tribunal.

Em uma ação inédita tomada pela ASIC em 2018, eles obtiveram uma ordem da Justiça Federal para apreender os ativos de Bigatton, incluindo suas criptomoedas. Esta iniciativa foi além dos procedimentos judiciais habituais e está atualmente a ser gerida pela Polícia Federal Australiana ao abrigo da Lei dos Produtos do Crime no Supremo Tribunal de Nova Gales do Sul.

2024-07-15 15:12