Regulador de Washington alerta sobre fraude de criptografia por professores falsos

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Como pesquisador experiente com vasta experiência em fraudes e fraudes financeiras, considero este último desenvolvimento em fraudes criptográficas particularmente alarmante. A utilização de instituições académicas falsas para atrair vítimas para esquemas de investimento de alto risco não é apenas enganosa, mas também extremamente perigosa.

O órgão regulador financeiro em Washington emite um alerta sobre fraudes com criptomoedas. Nestes esquemas fraudulentos, os vigaristas apresentam-se como “especialistas” empresariais bem informados e ameaçam com processos judiciais para enganar vítimas inocentes em esquemas de investimento falsos.

O Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington anunciou em 16 de julho que os fraudadores estão se passando por entidades como “academias”, “escolas de negócios” ou “institutos de riqueza”. Eles atraem as vítimas com o fascínio de lucros substanciais derivados dos seus programas educacionais.

Como pesquisador que estuda golpes on-line, descobri que esses esquemas enganosos geralmente começam com um anúncio cativante no Facebook. Ao clicar no link fornecido, as vítimas inocentes são saudadas por uma “Carta do Professor” ou “Carta do Reitor” no site a seguir. Depois disso, eles são adicionados inadvertidamente a um grupo do WhatsApp ou Telegram sob o pretexto de “sinais de negociação diários”. Os indivíduos identificados como “professores” dentro destes grupos atraem então as vítimas com promessas de retornos financeiros substanciais.

Uma instituição fraudulenta oferece opções de financiamento dispendiosas ou facilidades de crédito para ajudar os indivíduos a cumprir obrigações financeiras para um alegado novo empreendimento de investimento. Os candidatos são solicitados a divulgar informações confidenciais, como histórico de crédito ou identificação, e a assinar contratos, dando à proposta um verniz de autenticidade.

Em determinadas situações, caso o investidor recuse a proposta, o representante do professor obtém clandestinamente fundos em criptomoedas em seu nome e os transfere para sua conta. Para enganar a vítima, eles podem fornecer uma captura de tela fabricada como prova, mas um exame dos sites exploradores de blockchain revela que tal transação não ocorreu.

Num primeiro momento, as vítimas são informadas de que podem pagar os seus empréstimos utilizando os lucros que geram. No entanto, a empresa posteriormente congela as suas contas e pressiona-os a liquidar a dívida com os seus próprios recursos, ameaçando-os mesmo com processos judiciais. É importante observar que nenhuma vítima denunciada conseguiu sacar seus fundos reembolsando o empréstimo.

Numa situação comparável, as Instituições Financeiras Designadas (DFI) receberam relatórios relativos à “Escola de Negócios Fortune de Excelência e Inovação”, que atraiu vítimas para o esquema de criptomoeda ICHCOIN.

Como investidor em criptografia, posso dizer que recentemente fui vítima de um golpe em que fui solicitado a divulgar informações pessoais e a assinar um contrato de empréstimo. Fui até persuadido a investir uma quantia significativa de US$ 300.000 depois de receber 500 Tether como um teste da plataforma. No entanto, em contraste com o depósito prometido de 450.000 USDT que deveria aparecer na blockchain, não havia sinal disso.

A DFI insta o público a ser cauteloso e a denunciar qualquer atividade suspeita relacionada com tais fraudes.

2024-07-17 07:48