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Como um investidor criptográfico de longo prazo com grande interesse nas tendências do mercado global, testemunhei em primeira mão como os ambientes regulatórios podem impactar drasticamente a indústria criptográfica. Tendo investido em vários intercâmbios e projetos ao longo dos anos, aprendi a ficar atento aos desenvolvimentos geopolíticos que poderiam potencialmente perturbar os meus investimentos.
Segundo relatos, a OKX, uma conhecida bolsa de criptomoedas, deverá descontinuar suas operações para usuários nigerianos a partir de 30 de agosto. O motivo apresentado pelo representante da empresa são complicações regulatórias.
De acordo com o anúncio, a OKX está comprometida em cumprir todas as leis aplicáveis em cada país onde presta seus serviços.
A partir de 30 de agosto, seremos obrigados pelas leis e regulamentações locais a deixar de fornecer nossos serviços a clientes residentes na Nigéria.
A partir de uma data específica, os titulares de contas OKX nigerianos não poderão mais acessar suas contas. No entanto, a empresa garante que os fundos de todos os usuários permanecerão seguros durante a suspensão do serviço. É altamente recomendável que os moradores locais retirem ou transfiram seu dinheiro antes do prazo final para evitar possíveis restrições com base nos Termos de Serviço da plataforma.
Após a suspensão dos serviços de retirada de nairas nigerianas na OKX em maio devido à intensificação da supervisão regulatória do governo, foi anunciado que a partir de 16 de agosto, novas posições, contas e serviços não estariam mais disponíveis para usuários nigerianos na plataforma .
Regulamentação criptográfica para bolsas
Na Nigéria, os fornecedores de ativos virtuais financeiros, como serviços de carteira e bolsas de criptomoedas, são obrigados a aderir a regulamentações rigorosas. Esses regulamentos abrangem a obtenção de uma licença da Securities and Exchange Commission (SEC), o registro na Corporate Affairs Commission (CAC) e a manutenção de um requisito de capital mínimo de aproximadamente 200 milhões de Naira (US$ 553.000).
Além disso, as exchanges são obrigadas a relatar quaisquer transações suspeitas, obter os Números de Verificação Bancária (BVNs) dos proprietários responsáveis pelos negócios de criptomoedas e verificar as identidades dos usuários por meio de procedimentos Conheça Seu Cliente (KYC).
As empresas envolvidas em transações na Nigéria são obrigadas a criar uma base local e a dar prioridade à proteção dos dados dos utilizadores. Eles também devem divulgar rapidamente quaisquer falhas de segurança. O não cumprimento dessas regras pode resultar em penalidades graves, incluindo multas substanciais, perda de registro ou proibição total de conduzir negócios.
Saindo da Nigéria
Como analista financeiro, observei que o ambiente regulatório rigoroso da Nigéria teve um impacto negativo sobre os principais intervenientes na indústria das criptomoedas. Dito de outra forma, as regras e regulamentos complexos levaram a consequências significativas para estas empresas. Por exemplo, a Binance, uma bolsa proeminente, parou de apoiar a Naira nigeriana em março. A empresa encontrou problemas jurídicos na Nigéria, com acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal contra ela. Infelizmente, as coisas pioraram quando os executivos da Binance foram detidos, embora as taxas fiscais tenham eventualmente sido retiradas.
Tigran Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, e Nadeem Anjarwlla, executivo regional da Binance, foram ambos levados sob custódia ao chegarem à Nigéria em fevereiro. No entanto, Anjarwalla conseguiu ser libertado da detenção, enquanto Gambaryan permaneceu preso. Os relatórios indicam que Gambaryan está actualmente a enfrentar problemas de saúde devido à malária e pneumonia.
Em maio, a KuCoin descontinuou seus serviços peer-to-peer (P2P) no país para se concentrar em melhorar a conformidade e criar uma plataforma mais segura e robusta para todos os usuários.
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2024-07-18 18:03