SEC cria força-tarefa para combater fraudes em criptografia e valores mobiliários

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Como analista financeiro experiente, com vasta experiência em regulamentação e aplicação de valores mobiliários, acredito firmemente que o Conselho Interagências de Valores Mobiliários (ISC) anunciado pela Securities and Exchange Commission (SEC) é um passo fundamental em nossos esforços contínuos para combater a fraude de valores mobiliários, particularmente aqueles que envolvem criptomoedas.

A Securities and Exchange Commission (SEC) estabeleceu o Interagency Securities Council (ISC), que inclui órgãos reguladores federais, estaduais e locais e agências de aplicação da lei como membros. O objetivo principal deste conselho é abordar a crescente complexidade da fraude em valores mobiliários e criptomoedas, promovendo a cooperação e facilitando o compartilhamento de informações críticas entre várias organizações.

SEC cria força-tarefa para combater fraudes

Serão realizadas reuniões trimestrais pelo Conselho de Segurança Internacional, reunindo mais de 100 departamentos e agências – federais, estaduais e locais, incluindo procuradores-gerais, polícias estaduais e autoridades locais. A agenda centra-se no reconhecimento de fraudes e fraudes emergentes e em curso, bem como na determinação de contramedidas eficazes.

Como investidor em criptografia, entendo a importância de me manter informado sobre possíveis ameaças de fraude em valores mobiliários em nossa comunidade. É por isso que apoio totalmente a Securities and Exchange Commission (SEC), sob a liderança de Gurbir S. Grewal, Presidente do ISC e Diretor da Divisão de Execução da SEC, por tomar a iniciativa de manter os investigadores atualizados sobre os riscos de fraude emergentes. O relatório indica que este trabalho crucial será liderado por Adam Anicich e Manuel Vazquez dentro da SEC.

A Securities and Exchange Commission (SEC) estabelece um conselho interagências para facilitar a cooperação entre agências federais, estaduais e locais na aplicação das leis de valores mobiliários.

— John Lothian (@JohnLothian) 19 de julho de 2024

Cristina Martin Firvida, defensora do investidor da SEC, destacou que este esforço conjunto beneficia os investidores ao demonstrar a capacidade e a necessidade de vários níveis governamentais colaborarem no compartilhamento de dados para fortalecer as salvaguardas dos investidores.

O ISC (Centro de Compartilhamento de Inteligência) visa promover a colaboração e a troca de informações com agências de aplicação da lei que não lidam rotineiramente com infrações às leis de valores mobiliários, como departamentos de polícia locais e escritórios do xerife.

Foco em fraudes com ativos criptográficos

Em resposta ao alerta da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) em maio sobre o aumento de golpes de investimento em criptomoedas, o Centro de Proteção ao Investidor (IPC) foi estabelecido como medida de precaução. O alerta da SEC destacou como os fraudadores têm explorado o uso de criptomoedas como títulos para enganar investidores desavisados. À medida que as moedas digitais ganham popularidade, estas práticas enganosas tornam-se mais sofisticadas.

Com base no alerta da SEC, os vigaristas podem abordar potenciais vítimas através das redes sociais ou de mensagens privadas, fazendo-se passar por indivíduos que partilham conselhos de investimento ou que estão familiarizados com elas.

Os golpistas estabelecem confiança com suas vítimas antes de proporem oportunidades falsas de investimento em títulos, apenas para posteriormente desaparecerem com os fundos.

Foram observados criminosos utilizando técnicas avançadas, como Inteligência Artificial (IA), para realizar suas atividades ilícitas. Eles criam sites falsificados e aplicam tecnologia deepfake para gerar gravações de áudio e vídeo com aparência autêntica de celebridades ou políticos que apoiam esquemas enganosos. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) notou um aumento significativo nos esquemas de bombeamento e despejo, particularmente em criptomoedas de baixo valor ou especulativas, como as memecoins. Os investidores correm o risco de perder somas substanciais de dinheiro ao cair nestas práticas fraudulentas.

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2024-07-19 21:50