Fundador do Bitzlato condenado à prisão por facilitar lavagem de dinheiro

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Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência no setor, já vi muitos altos e baixos, mas a recente sentença de Anatoly Legkodymov, o fundador da Bitzlato, é um lembrete preocupante do lado mais sombrio da criptomoeda .

Em 18 de julho, o juiz Eric Vitaliano proferiu pena de 18 meses de prisão para o fundador da bolsa de criptomoedas Bitzlato, que já havia cumprido esse período, por operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

No ano passado, Anatoly Legkodymov admitiu ter orquestrado um esquema que escondeu mais de 700 milhões de dólares em lucros provenientes de jogos de azar ilegais e tráfico de drogas.

O fundador do Bitzlato admite que poderia ter feito mais

Especialista: Vitaliano, o juiz, reconheceu as circunstâncias desafiadoras no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn (MDC), onde Legkodymov estava detido. Ele comentou: “Esta instalação é realmente desanimadora e o tribunal leva isso em consideração.”

Acho intrigante que Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, tenha cumprido pena no MIT antes de ser condenado por todas as sete acusações de fraude e receber uma sentença de 25 anos de prisão. É um lembrete claro de como as experiências passadas podem moldar sua trajetória futura de maneiras inesperadas. Apesar da sua impressionante formação educacional, as ações de Bankman-Fried levaram-no a enfrentar graves consequências jurídicas. Este episódio na sua vida provavelmente teve um impacto profundo sobre ele e pode ter influenciado a sua perspectiva à medida que transformava a FTX na empresa de sucesso que é hoje – embora não possa saber ao certo qual poderá ser essa influência.

No decorrer de seu acordo judicial, Legkodymov admitiu renunciar ao seu direito a US$ 23 milhões em criptomoedas levadas sob custódia pelas autoridades francesas durante uma repressão mundial que encerrou Bitzlato em 23 de janeiro de 2023.

Descobri que Legkodymov foi acusado de desempenhar um papel em transações de criptomoedas na notória plataforma russa da dark web, Hydra Market. Apesar de ter a responsabilidade de supervisionar os utilizadores, ele alegadamente negligenciou a implementação de medidas de monitorização adequadas.

As evidências incluíam usuários do Bitzlato que frequentemente buscavam assistência com transações no Hydra Market e admitiam abertamente a negociação sob identidades falsas. Numa mensagem de maio de 2019, Legkodymov reconheceu a um colega que muitos usuários do Bitzlato eram “conhecidos como criminosos”.

Refletindo sobre minhas decisões anteriores, admiti perante o tribunal: “Como fundador da empresa, reconheço agora que deveria ter tomado mais medidas”.

Os esforços de repressão à criptografia têm aumentado

Em 17 de janeiro de 2023, Legkodymov foi detido em Miami como parte de uma repressão global sincronizada à bolsa de criptomoedas Bitzlato. Esta operação conjunta envolveu a cooperação de agências de aplicação da lei dos Estados Unidos, Espanha, Portugal, Chipre e Europol na Europa.

A agência europeia de aplicação da lei, Europol, revelou que cerca de 46% dos activos processados ​​de Bitzlato, no valor de mais de 1,09 mil milhões de dólares, estavam associados a actividades ilegais. As entidades sancionadas pelo OFAC foram responsáveis ​​pela maior parte das transações suspeitas, enquanto outras envolveram fraudes cibernéticas, lavagem de dinheiro, esquemas de ransomware e material de abuso infantil.

Significativamente, o processo legal contra Legkodymov faz parte de uma missão mais ampla liderada pelo Departamento de Justiça dos EUA para coibir atividades ilícitas envolvendo criptomoedas. Este esforço é liderado pela Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas, cujo objetivo é apreender os rendimentos derivados de tais atividades ilegais.

Em meio ao aumento da regulamentação do setor criptográfico, essa repressão ocorre após um escrutínio significativo. No ano passado, assistimos a um acordo notável com a Binance Holdings Ltd. e seu CEO, Changpeng Zhao (CZ). CZ admitiu culpa pelas acusações de violação das leis contra lavagem de dinheiro e das sanções dos EUA, mas a bolsa de criptomoedas permaneceu em operação.

2024-07-20 02:54