Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢
☞ Junte-se ao Telegram
Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse na conformidade regulatória, considero a recente decisão da FCA de multar o braço de pagamentos da Coinbase no Reino Unido, CB Payments Limited, em £ 3.503.546 por atender clientes de alto risco, apesar das restrições, tanto preocupantes quanto esclarecedoras.
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido impôs uma multa de £ 3.503.546 à Coinbase Payments Limited, a divisão de pagamentos da Coinbase, por desconsiderar os requisitos regulatórios ao lidar com clientes de alto risco, desafiando as restrições. Isto representa a ação coerciva inaugural da FCA contra uma empresa que facilita a negociação de criptoativos. As infrações envolveram transações substanciais que passaram despercebidas durante quase dois anos.
FCA Multa o braço de pagamentos da Coinbase no Reino Unido por violações de conformidade
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido revelou na quinta-feira que havia iniciado sua ação coerciva inicial contra uma empresa que facilita o comércio de criptoativos. A FCA impôs uma multa de £ 3.503.546 (US$ 4.508.853) à CB Payments Ltd., um constituinte do grupo Coinbase. De acordo com o órgão regulador, seguem os detalhes:
CB Payments Limited (CBPL) foi penalizada em £ 3.503.546 pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) devido a múltiplas infrações ao regulamento que proíbe a empresa de fornecer serviços a clientes de alto risco.
A Coinbase Payments Limited, muitas vezes chamada de “Coinbase Payments”, não processa transações de criptoativos por conta própria para clientes. Em vez disso, atua como uma ponte para os clientes comprarem e venderem criptoativos usando entidades do Grupo Coinbase. Atualmente, a CBPL não está registrada no Reino Unido por participar de atividades relacionadas a criptoativos.
Em outubro de 2020, a CBPL optou por cumprir uma diretriz voluntária da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), impedindo-a de aceitar novos clientes de alto risco até que abordassem suas preocupações regulatórias.
No entanto, a FCA enfatizou:
Apesar das limitações existentes, a CBPL conseguiu integrar ou oferecer serviços de dinheiro eletrônico a um total de 13.416 clientes de alto risco.
Descobriu-se que cerca de 31% dos clientes divulgados pela FAC depositaram cerca de US$ 24,9 milhões. Notavelmente, esses fundos foram posteriormente utilizados para saques e execução de transações de ativos criptográficos avaliadas em aproximadamente US$ 226 milhões por meio de várias entidades do Grupo Coinbase.
A autoridade reguladora do Reino Unido reconheceu que estas infrações, causadas por medidas de supervisão insuficientes, passaram despercebidas durante quase dois anos. Therese Chambers, codiretora executiva da FCA, enfatizou a gravidade dos crimes financeiros na indústria criptográfica e enfatizou a importância de as empresas implementarem fortes medidas de proteção.
- ARB PREVISÃO. ARB criptomoeda
- Parlamento Russo aprova uso de criptografia para comércio e mineração
- CTK PREVISÃO. CTK criptomoeda
- BUZ PREVISÃO. BUZ criptomoeda
- USD ARS PREVISÃO
- XVS PREVISÃO. XVS criptomoeda
- DATA PREVISÃO. DATA criptomoeda
- DUEL PREVISÃO. DUEL criptomoeda
- D2T PREVISÃO. D2T criptomoeda
- Quebrando: Worldcoin (WLD) para lançar a cadeia mundial como L2 no Ethereum
2024-07-26 03:57