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Como pesquisador experiente com experiência em investigações de fraudes financeiras, já vi muitos golpes e esquemas que exploram investidores desavisados. O recente incidente envolvendo o Miami Foundation Equity Fund 005 (ou Miami Equity Fund Institute 005) é mais um lembrete sombrio de como os criminosos usam as redes sociais para espalhar desinformação e atrair pessoas para investimentos fraudulentos.
A Divisão de Valores Mobiliários do Departamento de Instituições Financeiras (DFI) do Estado de Washington emite uma nota de advertência sobre fraude em investimentos em criptografia após receber um relatório de um residente local sobre seu investimento no Miami Foundation Equity Fund 005, ou Miami Equity Fund Institute 005. O investidor enviou fundos à inacessível plataforma Vims.one através de um grupo de WhatsApp administrado por “Mark” e “Alice”, que prometeu retornos de mais de 100% em investimentos em criptomoedas duas vezes por semana. Apesar de pagar uma taxa de 5% pelos saques, o investidor não recebeu seus recursos. O golpe empregou um nome enganoso semelhante ao da legítima Fundação Miami, que não tem ligação com o incidente. A DFI classifica este esquema como uma “fraude de taxa antecipada” e um esquema de investimento em criptomoeda que explora as redes sociais.
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2024-07-26 08:56