Hacker do Reino Unido condenado por golpe de Coinbase de US$ 900 mil: relatório

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como investigador com experiência em cibersegurança e crimes financeiros, considero a recente série de casos de fraude relacionados com criptomoedas alarmante e fascinante. O caso de Elliot Gunton, o hacker de Norwich de 24 anos que foi condenado a 42 meses de prisão por comprometer mais de 500 contas da Coinbase por meio de sites de phishing, me tocou devido aos seus problemas anteriores com a lei.

Um hacker do Reino Unido de dezessete e dezoito anos chamado Elliot Gunton foi condenado a três anos e meio de prisão por orquestrar o comprometimento de mais de 500 contas da Coinbase por meio de sites fraudulentos. De acordo com North Norfolk News, Gunton e seus cúmplices conseguiram roubar mais de US$ 900.000 redirecionando enganosamente as tentativas de login da Coinbase para sites falsos. Gunton admitiu culpa por acusações fora do Reino Unido por conspiração para cometer fraude e lavagem de dinheiro.

Em seus comentários no Norwich Crown Court, conforme relatado pelo Norwich Evening News em 27 de julho, a juíza Alice Robinson descreveu o crime como “complexo e meticulosamente planejado, exigindo um alto nível de habilidade técnica”.

Gunton já teve desentendimentos anteriores com o sistema jurídico. No ano de 2019, ele foi condenado a 20 meses de prisão por obter dados pessoais de clientes TalkTalk e trocá-los por criptomoeda. No entanto, ele conseguiu escapar da pena atrás das grades, completando um programa de reabilitação. Além disso, ele foi obrigado a reembolsar a quantia de 407.359 libras esterlinas (aproximadamente US$ 524.700) após hackear contas importantes do Instagram.

Um hacker de Norwich de 24 anos chamado Elliott Gunton foi condenado a 42 meses de prisão por seu envolvimento em um golpe de criptomoeda. Este incidente ocorreu quando Gunton tinha apenas 17 e 18 anos. Trabalhando ao lado de outros hackers, eles conseguiram obter acesso não autorizado a mais de 500 contas de usuários da Coinbase. Eles conseguiram isso redirecionando as tentativas de login online dos usuários para sites falsos.

— Ryan (@breakingryan1) 26 de julho de 2024

Simultaneamente, nas costas do Oceano Atlântico, um tribunal federal dos EUA determinou que Abner Alejandro Tinoco e as suas empresas, Kikit e Mess Investments, desembolsassem mais de 31 milhões de dólares para orquestrar fraudes enganosas em criptomoedas e moedas estrangeiras. Tinoco enganou os clientes transferindo lucros fabricados entre eles, enquanto usava os ganhos ilícitos para sustentar uma existência luxuosa com jatos particulares e imóveis de alto padrão.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ordenou que Tinoco e sua empresa fizessem restituições totalizando US$ 6,2 milhões, devolvessem US$ 6,2 milhões em restituições e pagassem uma multa monetária civil de US$ 18,8 milhões, conforme declarado em 26 de julho.

Como analista financeiro, me deparei com outro caso de suspeita de fraude criptográfica envolvendo a plataforma Vims.One. De acordo com o Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington (DFI), esta plataforma pode não ser legítima. Curiosamente, um investidor relatou ter perdido fundos depois de ser atraído para uma conversa no WhatsApp por indivíduos que garantiam retornos superiores a 100% quinzenalmente.

Com base na minha experiência de trabalho no sector financeiro e de lidar com diversas plataformas de investimento, aconselho vivamente os consumidores a abordarem os levantamentos de fundos ligados a “organizações sem fins lucrativos” como a Fundação Miami com uma boa dose de cepticismo. Minha preocupação aumenta devido aos relatos de que esses tipos de plataformas podem cobrar comissões pesadas por tais transações, neste caso, 5%.

No desenvolvimento final, um coreano conhecido como “Sr. A” foi levado sob custódia por orquestrar uma operação fraudulenta de mineração de criptografia. Suas ações enganosas resultaram em perdas totalizando aproximadamente US$ 1,3 milhão para vítimas inocentes. O Sr. A atraiu investidores com o fascínio de retornos mensais consistentes variando de 3% a 8%. O esquema, que funcionou de setembro de 2021 a agosto de 2023, tinha uma notável semelhança com um esquema Ponzi, conforme relatado pela E Asia Economy; os primeiros investimentos foram pagos com recursos de novos investidores.

No mundo acelerado das criptomoedas, esses casos servem como lembretes da necessidade de permanecer alerta. A tentação de ganhos instantâneos pode ocultar fraudes complexas, tornando a vigilância um elemento crucial.

2024-07-29 14:13