Operações da Coinzoom suspensas em Ohio após exame regulatório

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Como analista financeiro experiente e alguém que já viu meu quinhão de turbulência no mercado, considero a decisão do Departamento de Comércio de Ohio de suspender as operações da Coinzoom uma medida prudente. A falta de transparência e as discrepâncias financeiras descobertas durante o exame multiestatal levantam sinais de alerta que não podem ser ignorados.

Em resposta a uma revisão regulatória, o Departamento de Comércio de Ohio instruiu a plataforma de criptomoeda Coinzoom a interromper suas operações no estado a partir de 1º de agosto. Os usuários existentes ainda podem sacar seus fundos, mas a plataforma não aceitará mais novos clientes. A suspensão se deve a inconsistências financeiras descobertas durante um exame conjunto em vários estados. A Coinzoom solicitou uma audiência administrativa para discutir esta diretriz.

Ohio toma medidas contra a Coinzoom Crypto Exchange

Como pesquisador, gostaria de compartilhar que na quinta-feira me deparei com um aviso da Divisão de Instituições Financeiras (DFI) do Departamento de Comércio de Ohio, informando que eles instruíram a Coinzoom Inc., uma plataforma de câmbio digital, a interromper operações dentro do estado com efeito imediato. Curiosamente, a Coinzoom é licenciada como transmissora de dinheiro em Ohio e fornece uma variedade de serviços financeiros, suportando mais de 30 criptomoedas diferentes.

A partir de 1º de agosto, a Coinzoom está proibida de aceitar novos negócios ou ativos de residentes de Ohio. Os clientes existentes de Ohio, no entanto, ainda podem sacar sua moeda fiduciária ou criptomoeda. Esta decisão decorre de uma avaliação abrangente realizada por bancos de vários estados, durante a qual os reguladores de Ohio não conseguiram confirmar a situação financeira da Coinzoom devido a registros financeiros incompletos ou incorretos, conforme declarado no anúncio oficial.

Em termos mais simples, a Divisão determinou que os documentos financeiros da empresa não eram suficientemente abrangentes para cumprir os padrões necessários para o licenciamento, o que dificultou a avaliação da situação financeira da empresa pelo Departamento de Instituições Financeiras (DFI).

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Kevin Allard, Superintendente da DFI, sublinhou a urgência da situação, explicando: “Estes exames são vitais para manter a segurança financeira dos habitantes de Ohio.” Os inspetores descobriram falhas e inconsistências substanciais nos registos financeiros da Coinzoom e os seus representantes não forneceram respostas adequadas durante as discussões. A suspensão continuará a menos que a DFI ou um tribunal a modifique ou levante; Enquanto isso, a Coinzoom solicitou uma audiência administrativa.

2024-08-03 07:57