Crypto Raid da Índia revela fraude massiva em Ladakh

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como investigador experiente, com grande interesse nos crimes financeiros e no seu impacto na sociedade, considero alarmante testemunhar fraudes tão flagrantes que visam investidores inocentes, especialmente em regiões como Leh Ladakh, onde as pessoas já enfrentam os desafios da vida remota. O facto de esta operação, a primeira do género na região levada a cabo pela Direcção de Execução da Índia, ser necessária, diz muito sobre a ameaça crescente da fraude com criptomoedas e das atividades de branqueamento de capitais.

A Direção de Execução da Índia (ED) realizou sua primeira operação na região de Leh Ladakh, investigando atividades fraudulentas envolvendo criptomoedas sob a Lei de Lavagem de Dinheiro Público (PMLA). Esta operação teve como alvo seis locais em Leh (Ladakh), Jammu (JK) e Sonipat (Haryana), concentrando-se em A. R. Mir e seus associados que são suspeitos de fraudar milhares de investidores com uma criptomoeda falsa chamada “Moeda Emoliente”. Nenhuma moeda ou retorno real foi fornecido a esses investidores. Um FIR foi aberto contra A. R. Mir e Ajay Kumar Choudhary em março de 2020 por executarem este esquema fraudulento em seu escritório em Leh, perto do Hospital SNM, que já foi selado. As reclamações sobre o golpe vieram de várias regiões. A Emollient Coin Ltd., empresa fundada em Londres em setembro de 2017, foi promovida na Índia por Naresh Gullia e Channi Singh. A investigação descobriu que Mir e Choudhary usaram fundos do golpe para investir em imóveis em Jammu.

2024-08-04 04:56