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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência neste cenário digital dinâmico, testemunhei em primeira mão o poder transformador e as armadilhas potenciais das criptomoedas. O recente relatório do Conselho de Segurança da ONU que lança luz sobre organizações terroristas que utilizam criptomoedas como o Monero para financiar as suas atividades é realmente alarmante.
A batalha contra o terrorismo global enfrenta um novo desafio à medida que os grupos terroristas evoluem para operar mais no domínio digital, descobrindo métodos inovadores para angariação de fundos e transporte de recursos. De acordo com estudos recentes da Equipa de Monitorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o infame grupo terrorista ISIL mudou as suas operações financeiras do tradicional sistema “hawala” (transferência informal de valores sem troca física de dinheiro) para criptomoedas.
De acordo com o relatório do Conselho de Segurança da ONU, nota-se que o ISIL e grupos terroristas semelhantes começaram a favorecer o uso da criptomoeda Monero e estão a solicitar doações através de códigos QR encontrados nas suas revistas eletrónicas de propaganda.
O relatório alarmante afirma que organizações terroristas como o ISIL e a Al Qaeda estão agora a abandonar os seus métodos tradicionais de angariação de fundos, como hawala, rapto e extorsão, e agora preferem as criptomoedas que “aumentam o anonimato”.
O relatório acrescenta que estas organizações estabeleceram um “padrão halal” (ou seja, compatível com a lei islâmica) para aceitar criptomoedas, com o objetivo de alinhar as suas crenças e atividades. De acordo com o relatório da ONU, foram criados dois canais criptográficos designados no aplicativo de mensagens Telegram: CryptoHalal e Umma Crypto. Esses canais são configurados para receber doações em criptomoedas aprovadas após uma avaliação inicial da sharia.
Como analista, estou a preparar-me para divulgar um relatório crítico compilado pela equipa de monitorização do Conselho de Segurança da ONU. Espera-se que este relatório desperte a curiosidade em vários países, como Estados Unidos, Reino Unido, Europa e Índia. As revelações contidas neste documento podem desencadear discussões sobre a necessidade de regulamentações mais rígidas no setor de criptomoedas para monitorar efetivamente as transações ligadas a atividades terroristas.
Como pesquisador, tenho acompanhado de perto os conselhos recentes da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA. Eles emitiram um alerta às instituições financeiras em todo o mundo, encorajando-as a examinar minuciosamente as transações de criptomoedas que possam estar associadas ao grupo militante Hamas. Isto é para garantir a integridade e segurança do nosso sistema financeiro global.
O que afirma o relatório do Conselho de Segurança da ONU?
A mudança para criptomoedas
O relatório descreve que o ISIL criou caminhos personalizados em plataformas como o Telegram para instruir os seguidores sobre a obtenção e utilização de certas moedas digitais. Por exemplo, o ISIL-K iniciou campanhas de angariação de fundos utilizando códigos QR ligados a carteiras Monero, aproveitando o anonimato oferecido por estas moedas de privacidade. Embora algumas bolsas de criptomoedas tenham cessado o apoio ao Monero, a sua adoção entre organizações terroristas está a aumentar, colocando dificuldades às autoridades no rastreamento de transações financeiras.
Avaliação da criptografia de acordo com a “sharia”
Canais estabelecidos como CryptoHalal e Umma Crypto on Telegram têm dois propósitos: oferecem aconselhamento espiritual em um contexto religioso, ao mesmo tempo que auxiliam indivíduos na obtenção de criptomoedas. Estas plataformas não só conferem credibilidade do ponto de vista religioso, mas também garantem a privacidade, complicando os esforços das autoridades para rastrear as transações financeiras.
Preferência de criptografia
A crescente adoção de ferramentas digitais pelo EIIL representa uma preocupação crescente para os países membros. Essas plataformas digitais incluem diversas exchanges de criptomoedas, sites de jogos, carteiras eletrônicas e stablecoins que são utilizadas para arrecadação de fundos e transferências. Um Estado-Membro mencionou que, apesar da preferência por transportadores de dinheiro e sistemas hawala para transferir fundos para zonas de conflito, o EIIL mudou deliberadamente para moedas digitais e sistemas de pagamento online. Prevê-se que o uso extensivo de meios digitais, como carteiras eletrônicas, venda de cartões móveis pré-pagos e criptomoedas, se torne cada vez mais predominante e significativo no futuro.
Conectividade financeira e o papel das moedas de privacidade como ‘Monero’
Moedas de privacidade como o Monero são frequentemente escolhidas para atividades ilícitas, como financiamento do terrorismo, porque podem ocultar detalhes de transações. O relatório da ONU destaca o desafio de rastrear estas transações, uma vez que proporcionam um elevado grau de anonimato em comparação com os sistemas bancários convencionais. Grupos como o ISIL e as suas afiliadas aproveitaram estas características para realizar iniciativas de angariação de fundos, mantendo as suas atividades financeiras escondidas das autoridades.
O relatório também enfatiza a intricada estrutura das redes de financiamento para grupos terroristas como o ISIL, com as suas afiliadas africanas a desempenharem um papel substancial no fortalecimento financeiro da organização. Essas afiliadas geralmente operam por meio de canais não oficiais, o que torna mais difícil interrompê-las. Por exemplo, o ISIL-K recebeu cerca de 2,5 milhões de dólares em 2023, alguns dos quais podem ter estado ligados a ataques específicos, enfatizando o perigo contínuo que estas organizações representam.
Conclusão
Em muitos países alvo destes grupos terroristas, espera-se que o relatório do Conselho de Segurança da ONU faça soar o alarme. Os seus efeitos poderão estender-se à esfera das criptomoedas, onde agências de segurança agressivas podem aumentar a vigilância de transferências significativas de ativos associadas a atividades questionáveis.
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2024-08-04 12:04