Binance atingiu conta fiscal de US$ 87 milhões na Índia

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A plataforma de negociação de criptografia Binance foi atingida por uma conta fiscal totalizando aproximadamente US$ 87 milhões (Rs 722 crore) na Índia devido ao não cumprimento das leis tributárias do país. Esta é a primeira vez que uma empresa de criptomoeda enfrenta tal investigação na Índia. É relatado que a Binance gerou mais de 4.000 milhões de rupias com taxas cobradas de clientes indianos, mas esses ganhos foram enviados para uma entidade do Grupo Binance com sede fora da Índia.

Regulador tributário indiano chega à Binance com fatura de GST de US$ 87 milhões

A plataforma internacional de negociação de moeda digital, Binance, recebeu uma fatura de Imposto sobre Bens e Serviços (GST) no valor de cerca de 722 bilhões de rúpias indianas (US$ 87 milhões) na Índia. Esta exigência fiscal foi emitida pela Diretoria Geral Indiana de Inteligência GST com sede em Ahmedabad, que também enviou um aviso solicitando que a Binance pagasse o GST. Esta é a primeira vez que tal aviso é enviado a uma empresa de criptomoeda.

No processo de uma revisão abrangente para garantir que a Binance está seguindo as regulamentações fiscais da Índia, as autoridades estão examinando suas operações. Relatórios de meios de comunicação locais indicam que a Binance foi informada sobre a cobrança de taxas de clientes indianos que negociam criptomoedas em sua plataforma. Essas cobranças se enquadram nos serviços de acesso ou recuperação de banco de dados de informações on-line (OIDAR), que envolvem o fornecimento de dados ou informações eletronicamente mediante o pagamento de uma taxa.

De acordo com uma fonte confiável que está a par da situação, diz-se que a Binance ganhou pelo menos 40 bilhões de rúpias indianas por meio de taxas de transação de sua clientela indiana. Com uma base global de usuários de 90 milhões de pessoas, esta plataforma digital também possui um número significativo de usuários da Índia.

Durante minha extensa análise, descobri uma descoberta interessante: as receitas derivadas dessas taxas foram depositadas na conta da Nest Services Limited, uma entidade do Grupo Binance com sede nas Seychelles.

No início deste ano, obtive a aprovação da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia para estabelecer a Binance como um Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP). Apesar disso, em junho, a UIF impôs uma multa no valor de aproximadamente 18,8 milhões de rupias à nossa empresa devido ao não cumprimento dos regulamentos contra o branqueamento de capitais. Também vale a pena mencionar que a Binance ainda não se registrou no sistema indiano de Imposto sobre Bens e Serviços (GST).

Como analista global que acompanha o mercado de criptografia, observei um nível crescente de atenção regulatória em relação a plataformas como a Binance. Nos últimos anos, a Binance esteve sob o microscópio de vários órgãos reguladores internacionais, principalmente devido a questões relacionadas à sua adesão aos padrões de conformidade e transparência.

2024-08-06 18:27